证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-016 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 武汉逸飞激光股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼 402 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及 ...

特此公告。 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-012 武汉逸飞激光股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 26 日召开职工代表 大会，选举曾伟明先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会 选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监 事会监事自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 武汉逸飞激光股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 附件：第二届监事会职工代表监事简历 曾伟明，男，1987 年出生，中国国籍，无境 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-015 武汉逸飞激光股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议于 2023 年 9 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 9 月 23 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席熊五岳召集并主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武 汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 ...

民生证券股份有限公司 关于武汉逸飞激光股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 核查意见 三、公司预先投入的自筹资金情况 （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为保障募投项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司利用自筹资金对募 投项目进行了先行投入。截至 2023 年 8 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投 项目的实际投资金额为人民币 16,426,481.42 元，本次拟置换金额为人民币 16,426,481.42 元。具体情况如下： 单位：元 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为武汉逸 飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事 项进行了核查， ...

武汉逸飞激光股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZE10613 号 武汉逸飞激光股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 目录 页次 | | | 二、 募集资金置换专项说明 1-3 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZE10613号 武汉逸飞激光股份有限公司全体股东： 四、 对报告使用者和使用目的的限定 我们接受委托，对后附的武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称 "逸飞激光"或"贵公司"）管理层编制的截至2023年8月16日止《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专 项说明》进行专项鉴证。 一、 管理层责任 按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》等相关文件的规定编制《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说 明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的 责任。 ...

独立董事提名人声明与承诺 武汉逸飞激光股份有限公司 提名人武汉逸飞激光股份有限公司董事会，现提名杨克成为武汉逸飞激光股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任武汉逸飞激光股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武 汉逸飞激光股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

武汉逸飞激光股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉逸飞激光股份有限公司董事会，现提名潘红波为武汉逸飞激光股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任武汉逸飞激光股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武 汉逸飞激光股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-014 武汉逸飞激光股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日分别 召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的自筹资金人民币 16,426,481.42 元及已支付发行费用的自筹资金人民 币 2,943,917.54 元，金额共计人民币 19,370,398.96 元。上述事项符合募集资金到 账后 6 个月内进行置换的相关规定。公司监事会和独立董事对此发表了明确同意 的意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"） 出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨克成，已充分了解并同意由提名人武汉逸飞激光股份有限公司董事会 提名为武汉逸飞激光股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉逸飞激光股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司章程的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘红波，已充分了解并同意由提名人武汉逸飞激光股份有限公司董事会 提名为武汉逸飞激光股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉逸飞激光股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 武汉逸飞激光股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司章程的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...