北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 北 京 京 仪 自 动 化 装 备 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：京仪装备 股票代码：688652 2024 年 2 月 1 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 三、会议议案 2 一、股东大会须知 二、会议议程 1、议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》 2、议案二：《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议案》 3、议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 4、议案四：《关于修订<独立董事制度>的议案》 5、议案五：《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证本次大会的顺利进行，根据《公司法 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为北京京 仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对京仪装备拟使用募集资金置换 预先投入的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），公司于 2023 年 11 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 31.95 元，募集资金总额为人民币 1,341,900,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）75,646,501.03 元后，募集资金净额为 1,266,253,498.97 元。截至 2023 年 11 月 24 日，上述募集资金已全部到位，并由 致同 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-006 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-005 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2024- 001）。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 公司监事会认为：本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月， 内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的有关规定。本次募集资金置 换事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募 投项目及已预先支付发行费用的自筹资金的事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-002 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"京仪装备"） 2024 年 1 月 21 日召开第一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第一届董 事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,411,561.27 元置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时 间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。上述事项在 公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。监事会对本事项发表 了明确同意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 对本事项出具了明确的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项 出具了鉴证报 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-003 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"京仪 装备"）于 2024 年 1 月 21 日召开第一届董事会审计委员会 2024 年第一次 会议、第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展 的情况下,使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含超募资金）的部分暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产 品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 单等安全性高的保本型产品）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会、独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 结构及人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 公司独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推 举产生，负责召集和主持会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上 独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议任期与公司董事会任期一致。独立董事任期届 满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年，且自该事实发生之日起三十六 1 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促 使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人 ...

关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及已支付发行费用 情况报告的鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 03 E E ww E r E E n ma E Bload l n F 录 目 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 情况报告的鉴证报告 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用情况的专项说明 1-3 an and the may be and the comment on the may contraction and construction and construction and construction and construction of the construction of the construction and con E F Grant Thornton 致同 r同会计师事务所(特殊普通合伙) 七京朝阳区建国门外大街 2 场 5 层邮编 10000 +86 10 8566 5588 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况报告的 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A000075 号 北京 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司使用部分超募 资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为北京京 仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对京仪装备拟使用部分超募资金 永久补充流动资金和偿还银行贷款的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司承诺在补充流动资金和偿还银行贷款后的 12 个月内不进行高风险投资 以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），公司于 2023 年 11 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 31.95 元，募集资金总额为人民币 1 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和 《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发 现所审议事项存在影响其独立性的情况，影响公司申明并实行回避。任职期间出 现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞 职。 第四条 公司独立董事应当积极履行职责，重点关注公司的关联交易、对 外担保、募集资金使用、社会公众股股东保护、并购重组、重大投融资活动、财 ...