证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-011 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），不送红 股，不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段 及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，北京京仪自动化装备技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 119,135,490.36 元，母公司实现的净利润为 96,577,688.19 元。经董事会 决议，公司 2023 年 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自 动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保方因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务 状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第八条 公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外 担保事项。 第九条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保 ...

三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人王兆峰，已充分了解并同意由提名人北京京仪集团有限 责任公司提名为北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京京仪自动化装备技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序 号：NO0014469），是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大 型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也 是首批获得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 目前服务近 300 家上市公司、上万家大型国有、外资及民营企业。 2、人员信息 致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，截至 2023 年末，所内从业人员近 六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券业务的注册会计 师超过 400 人。 3、业务规模 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.6 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人安徽北自投资管理中心（有限合伙），现提名陈俊江 为北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京京仪自动化装备技 术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （ ...

研发费用 48 54 73 94 毛利率 39.57 39.65 40.07 40.24 投资收益 0 0 0 0 偿债能力 所得税 10 18 29 39 资产负债率（%） 58.44 28.85 31.37 33.03 京仪装备(688652)/电子 每股经营现金流 0.02 0.20 0.40 0.88 股息收益率（%） 0.00 0.00 0.00 0.00 插图目录 本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研 究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研 究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任 何形式的补偿。 免责声明 民生证券研究院： 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 26 3.2 尾气处理设备：国产化方兴未艾 … 3.3 传片设备：新品类加速拓展 表格目录 . 目录 | -- ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-009 公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 、监事会于2024年3月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举 工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定 性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员及董事会聘任的 高级管理人员和其他人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规及《公 司章程》相关规定继续履行相应的义务和职责。 ...

防腐及密封和系统设计算法等核心技术，实现国产半导体专用工艺废气处理设备的突破； 在晶圆传片设备的研发中，公司自主研发并掌握了晶圆自动寻心装置技术、晶圆传控技 术、晶圆翻片技术和微晶背接触传控技术等核心技术，成功构筑企业技术壁垒。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-008 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,623,448 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,623,448 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.9901 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.99 ...

关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 065 号 北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议》、《北京京仪自动化装备技术股份有限公司第一 届监事会第八次会议决议公告》、《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）、 以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票 计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东 ...