证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,327,722 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,327,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.9750 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.9750 | （四） 表决方 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 章程》、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深 圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第四次临时股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东或者股东 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规、规范性文件、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二章 监事会的构成与职权 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并 报告工作，行使法律、法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利。 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中公司职工代表监事 1 人， 监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不 低于 1/3。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳 市迅捷兴科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发 战略、人才战略进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、内外部审 计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市迅捷兴科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的 法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和 股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事。设董事长 1 人。 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会专门委 员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案 提交董事会审议决定；其中，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和 重大 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-067 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）和 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 22 日，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》；公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立 意见。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"、"后任会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职"、"前任会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工 作的独立性、客观性及公允性，结合实际经营需要，公司拟聘任立信为公司 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》以及《深圳市迅 捷兴科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为深圳市迅捷 兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度， 依据客观公正的原则，对拟提交公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项 进行认真审查，发表事前认可意见如下： 一、《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见 我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提 供审计服务，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构是基于保证审计工作的独立性和客观性和公司实际经营需要。经审查，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务 资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够为公司提供真实、准确、客 观、公正的审计服务，满足公司财务审计及内部控制审计工作要求。 因此，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司财务报 ...