苏州浩辰软件股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事和监事。 （八）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务中心应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第七条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务中心 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、法规、规范性文件的要求，以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务中心，由董事会秘书直接管理，处理董事会日 常事务。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 有下列情形之 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-028 苏州浩辰软件股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 10 日（每日上 午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00） ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有苏州浩辰软件股份有限公司的股票 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"管理办法"）的有关规定，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事虞丽新女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励 计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本信息 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事虞丽新女士，其基本信息如下： 虞丽 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 第六条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的 规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》等相关规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良 好的执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； 第一条 为进一步规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理 层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及 防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 章和规范性文件，以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《苏州浩辰软件股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至该等信息公开披露。 第四条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，并向全部内 幕信息知情人通报有 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-019 苏州浩辰软件股份有限公司 近日，公司获悉浩新国际已注册成功，公司将持有浩新国际 100%的股权，本 次对外投资暨设立全资子公司事项（以下简称"本次投资事项"）尚需获得国内 投资标的名称：GNOVOSOFT INTERNATIONAL PTE. LTD. （以下简称"浩新国 际"） 投资金额：5 万新币 本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，未达到《上海证券交 易所科创板股票上市规则》所规定的需提交董事会或股东大会的审议标准。 相关风险提示： 的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的不确定性。 关于自愿披露对外投资设立全资子公司并完成境外 注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的 不确定性。浩新国际成立后可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场 竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管 理风险等。敬请广 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-018 苏州浩辰软件股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司控 股股东、实际控制人、董事长胡立新先生《关于提议苏州浩辰软件股份有限公 司回购公司股份的函》。胡立新先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分 公司股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 公司控股股东、实际控制人、董事长胡立新先生 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司长期投资价值的认可和对未来业务发展的信心，为充分调动公 司员工的积极性，建立健全公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信 心，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司 健康、稳定、可持续发展，提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，并 将回购的股份用于实施员工持股计划或者股权激励。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 广发证券、东方财富证券、远海私募 会议时间 2024 年 7 月 25 日 会议地点 浩辰软件会议室 上市公司接待人员姓名 肖乃茹、王祥如 投资者关系活动主要内容 1、公司在 6 月底发布了云化产品浩辰 CAD 365， 介绍 新产品 CAD 365 和公司原有云化产品是什么关 系？ 答：CAD 云化是行业应用发展趋势，也是公司 业务的重要发展方向，公司于 2024 年 7 月推出了 浩辰 CAD 365 跨终端 CAD 云应用，旨在帮助企业 优化与 CAD 图形有关的业务流程，推动企业数字化 转型。 浩辰 CAD 365 是面向企业用户的 CAD 云化解 决方案，基于看图王在 CAD 图形显示、编辑功能上 底层技术，增加了协同设计功能和各类企业级应 用，以搭建交互平台的方式进一步满足了企业用户 多专业、多部门、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 银行基本账户部分资金被冻结的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏州浩辰 软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对浩辰软件银行基本账户部分资金被冻结事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、所涉诉讼及银行基本账户部分资金被冻结的基本情况 近日，公司获悉公司银行基本账户中部分资金被冻结，具体情况如下： 1、所涉诉讼的基本情况 2024 年 6 月，公司收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事传票》（案号为（2023） 京 0105 民初 78893 号）等相关诉讼材料。因公司与北京乐普盛通信息技术有限公司（简 称"乐普盛通"）发生房屋买卖合同纠纷，乐普盛通向公司发起了诉讼。具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-016）。 2、银行基本账户部分资金被冻结的 ...

证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2024-017 苏州浩辰软件股份有限公司 关于公司银行基本账户部分资金被冻结 暨诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 涉案金额：购房款人民币 1,250 万元、房屋租金人民币 900 万元及相应 利息（利息自 2017 年 8 月起算至实际给付日期，利率以人民银行同期贷款利率 计算）等。 是否会对公司损益产生负面影响：公司预计本次诉讼案件及银行基本账 户部分资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，本次诉讼的结 果尚存在不确定性，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以 法院最终判决为准。 近日，苏州浩辰软件股份有限公司（简称"公司"或"浩辰软件"）获悉公司 银行基本账户中部分资金被冻结，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2024年6月，公司收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事传票》（案号为（ 2023）京0105民初78893号）等相关诉讼材料。因公司与北京乐普盛通信息技术有限 公司（简称" ...