公司审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事颜莉、独立董事许贤泽及 非独立董事熊友辉，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事颜莉担任，符 合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相 关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员 参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第二届董事 | | 审议并通过了： | | | | 1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | 2、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情 | | | | 况报告的议案》； | | 会审计委员 | | 3、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的 | | 会第七次会 | 2024/4/15 | 议案》； | | 议 | | 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | 5、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； | | | | 6、《关于 2024 年度募集 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-012 四方光电股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第二 届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎 性原则，公司 2024 年度确认资产减值损失和信用减值损失共计 22,352,674.69 元，明细如下：具体内容如下： 单位：人民币元 | 项目 | 本年发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 17,163,358.2 ...

四 方 光 电 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]6921-1 号 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ------ -3 附件 1 ---- -11 附件 2- -16 您可使用手机"扫一扫"或进入"出现用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]6921-1 号 四方光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的四方光电股份有限公司（以下简称"四方光电"）董事会编制的《2024 年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 四方光电管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《202 ...

重要提示 四方光电股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688665 公司简称：四方光电 四方光电股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 288 四方光电股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节管理层 讨论与分析"之四"风险因素"部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人熊友辉、主管会计工作负责人陈子晗及会计机构负责人（会计主管人员）饶么莉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为：公司拟以实施2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），截至2025年3月3 ...

四方光电股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 四方光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会 、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 ...

目录 CONTENTS 2024 环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 报告说明 03 董事长致辞 05 附录 117 | 走进四方光电 | | 00 | | --- | --- | --- | | 公司简介 | 09 | | | 发展沿革 | 11 | | | 主要荣誉与成就 | 13 | | | 气体传感行业对全球 可持续发展的影响 | 17 | | 00 可持续发展 | | 可持续发展战略 | 23 | | --- | --- | --- | | | 实质性议题 | 27 | | | 关键实质性议题 | 29 | | 17 | 利益相关方沟通 | 31 | | 01 | 02 | | | | --- | --- | --- | --- | | 治理 | 员工 | | | | 公司治理架构 | 35 | 员工可持续发展 | 49 | | 内控管理 | 37 | 职业健康与安全 | 50 | | 风险管理 | 38 | 人才吸引与培养 | 54 | | 投资者保护 | 39 | 薪酬与晋升激励 | 63 | | 数字化治理 | 41 | 企业文化建设 | 65 | | 信息安全与隐私管理 | 43 | 员 ...

重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 聘任会计师事务所尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。 2025 年 4 月 16 日，四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议 案》。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部 审计机构，聘期 1 年，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-013 四方光电股份有限公司 关于续聘2025年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税 ...

四方光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等要求,四方光电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2024 年度在任的两位独立董事许贤泽、颜莉的独立性情况进行自查评估并出具以下专 项意见: 经核查独立董事许贤泽、颜莉的任职情况以及签署的相关自查文件,上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 AR K XX 熊友辉 & 2-5% 刘志强 董宇 ss 7 许贤泽 四方光电股份有限公司 董事会 2025年4月16日 (本页无正文,为《四方光电股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查 情况的专项报告之签字页 ) 董事签字: 四方光电 ...

四方光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度外部审计机构，对公 司2024年度财务报告及2024年度内部控制评价报告出具审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《四方光电股份有限公司章程》《四方光电股份 有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天职国际履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询 、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形 ...