一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监 事会主席石平静召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《四方光电股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和授予 数量的议案》 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-044 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 （三）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-047 四方光电股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 10 月 15 日 限制性股票授予数量：59.3450 万股，约占目前公司股本总额 10,010 万 股的 0.59% 限制性股票预留授予价格：28.39 元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时 股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议和 第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 15 日为授予日， 以28.39元/股的授予价格向42名激励对象授予59.345 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-043 四方光电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和授予 数量的议案》 经审议，鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《四方光电股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价 格和授予数量进行相应调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司董事会秘书、 监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长熊友 ...

Product and Technology Overview - The company has developed a core gas sensing technology platform, including optical (infrared, ultraviolet, TDLAS, light scattering, laser Raman), ultrasonic, MEMS metal oxide semiconductor (MOX), electrochemical, high-temperature solid electrolyte, and thermal conductivity (TCD) technologies [2] - The HVAC business primarily focuses on sensor products, with modules and complete machines gradually increasing in proportion [2] - The automotive electronics business includes sensors for comfort systems, high-temperature gas sensors, and thermal runaway monitoring sensors for power batteries [2] Business Development and Strategy - The company has obtained project approvals from several international clients for refrigerant leak monitoring sensors, with UL certification expected to support future mass deliveries [3] - The low-carbon thermal engineering business is developing a supply chain solution for gas wall-hung boilers, integrating sensors, actuators, and controllers [4] - The company is actively following the "Education Sector Major Equipment Renewal Implementation Plan" to identify business opportunities in scientific instruments [4] Sales and Customer Service - The company employs a direct sales model, with multiple vice presidents overseeing sales in different business areas [5] - A four-in-one customer service system integrates sales, R&D, project management, and customer service [5] Financial and Investment Strategy - From 2021 to 2024, the company has distributed a total of 240.8 million yuan in cash dividends, accounting for approximately 44.40% of the cumulative net profit attributable to ordinary shareholders [5] - Future investment and mergers and acquisitions will focus on targets with good synergy in the upstream and downstream of the industrial chain [5]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 四方光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：SFGD2024-032 至 035 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | ■特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n■现场参观 \n■网络会议 | □分析师会议 \n □业绩说明会 \n □路演活动 \n □电话会议 \n □其他 | | | 2024 年 8 月 1 日 | 9:00-11:00 | | | 西部证券、工银瑞信基金 | | | | 2024 年 8 月 12 日 | 13:00-14:30 | | 参与单位名称 | 光大证券、光大永明基金 | | | | 2024 年 8 月 12 日 | 15:00-16:00 | | | 光大证券、 ...

海通证券股份有限公司 关于四方光电股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四方光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾军、金雪儿 | 被保荐公司代码：688665 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）同意，四方光电股份有限公司（以下简 称"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票 1,750 万股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格人民币 29.53 元，募集资金总额为人民币 51,677.50 万元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币 45,679.23 万元。本次发行证券已于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 2 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-041 四方光电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二) 至 09 月 18 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bod@gassensor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 19 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 四、投资者参加方式 （一 ...

二、对外投资事项签署补充协议的主要内容 2024 年 8 月 14 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业 字[2024]45802 号《审计报告》，精鼎电器于审计基准日（2024 年 5 月 31 日） 的净资产为 1,537.42 万元，低于《投资协议》约定的投资前估值 2,150 万元的 1 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-042 四方光电股份有限公司 关于外投资事项签署补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开的第 二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资中山诺普热能科技有限公司 及广州市精鼎电器科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 698.26 万元受让广州市精鼎电器科技有限公司（以下简称"精鼎电器""标的公司"） 现有股东赖日明、庞智勇、赖日新合计 32.48%股权。同时，公司以自有资金 812.73 万元向精鼎电器增资，其中 605.9 ...

投资要点 | --- | --- | |------------------------------------|------------------------------------------| | | | | 四方光电 (688665) | 报告日期： 2024 年 09 月 05 日 | | 传统业务需求回暖，新兴业务快速增长 | | ❑ 销售/研发/管理等费用增加导致业绩短期承压 2024 年上半年，公司实现营业收入 3.4 亿元，同比+18.2%；实现归母净利润 0.41 亿元，同比下滑 42.4%；实现扣非归母净利润 0.41 亿元，同比下滑 41.8%。 24H1 公司实现销售毛利率 41.35%，同比减少 4.41pct，我们认为毛利率下滑主要 受到收入结构变化和行业宏观因素影响，实现销售净利率 12.20%。 24H1 公司营收实现稳健增长主要由于公司积极开拓国内国际市场，暖通空调业 务实现复苏，同时汽车电子、工业及安全等业务保持良好增长势头；归母净利润 短期承压主要由于公司基于长远发展考虑，增加相关费用：（1）为加大新产品的 研发投入，公司研发费用同比增长 60.69%；（2）为加大市 ...

四方光电（ [Table_StockNameRptType] 688665） | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...