2024 年半年度报告 公司代码：688665 公司简称：四方光电 四方光电股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 214 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"内容 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人熊友辉、主管会计工作负责人程玉姣及会计机构负责人（会计主管人员）饶么莉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关 人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 ...

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席石平静先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 038 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024- 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》等内部规章制度的规定，真实地反映出公司 2024 年上半年的经营 管理和财务状况等事项。2024 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完 整，监事会全体成员承诺本报告所载资料不存在 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-039 四方光电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《四方光电股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），对募集资金实行专户存储制 度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监 督等进行了规定。该管理制度经公司第一届董事会第六次会议通过，2024 年 2 月 6 日，2024 年 2 月 23 日公司分别召开第二届董事会第十三次会议和 2024 年第 一次临时股东大会重新修订该管理制度并审议通过。 经中国证券监 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-040 四方光电股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理童琳女士、副总 经理孔祥军先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资 价值的认可，拟自 2024 年 8 月 31 日起 3 个月内，通过上海证券交易所系统允许 的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金 额不低于 800 万元（含，下同）且不超过 1,600 万元（含，下同）。 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所 关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。 2024 年 8 月 30 日，公司收到副总经理童琳女士、副总经理孔祥军先生拟以 自筹及向公司实际控制人熊友辉先生借款等方式筹集资金增持公司股份的告知 函，基于对公司未来持续稳定发展的信心以 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-037 四方光电股份有限公司 特此公告。 四方光电股份有限公司董事会 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《海通证券股份有限公司关 于更换四方光电股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 由于公司原保荐代表人周威先生工作变动的原因，无法继续负责公司的持续 督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人金雪儿 女士（简历见附件）接替周威先生继续履行公司首次公开发行股票并在科创板上 市项目的持续督导工作。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督 导保荐代表人为曾军先生、金雪儿女士，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 公司及公司董事会对周威先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 2024 年 8 月 17 日 附件：金雪儿简历 金雪儿，保荐代 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 四方光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：SFGD2024-028 至 031 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|----------------------------------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | | | | | ■现场参观 | □电话会议 | | | □网络会议 | □其他 | | | 2024年7月10日 | 14:00-15:00 | | | 东北证券 | | | | 2024年7月12日 | 14:00-16:00 | | 参与单位名称 | 诺安基金 | | | | 2024年7月17日 | 13:30-15:00 | | | 西部证券、中银基金 | | | | 2024年7月26日 | 9:30-11:00 | | | | 财通证券、华泰证券、浙商资管、中金资管 | | | ...

证券代码:688665 证券简称:四方光电 四方光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:SFGD2024-025 至 027 | --- | --- | |--------------|-------------------------| | | □分析师会议 | | | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | □路演活动 | | 动类别 | | | | □电话会议 | | | □其他 | | | 10:00-11:00 | | | | | 参与单位名称 | 10:00-11:00 | | | | | | 10:00-11:00 | | | | | | 10:00-11:00(腾讯会议) | | 会议时间及地 | | | | 10:00-11:00(公司会议室) | | 点 | | | | 10:00-11:00(公司会议室) | 副总经理、财务总监、董事会秘书:王凤茹 上市公司 投资总监:程玉姣 接待人员姓名 证券事务代表:陈子晗 公司本次投资者关系活动主要就以下方面与调研人员进行 了沟通: 一、冷媒泄漏监测传感器的市场需求是否有变化? 根据政策法规要求以及客户的反馈信息了解到,目前该业务 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-035 四方光电股份有限公司 关于变更公司董事会秘书、财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书、财务负责人王凤茹女士递交的书面辞职报告，王凤茹女士因个 人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再担任 公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，王凤茹女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 公司董事会对王凤茹女士在担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人期间为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告披露日，王凤茹女士未直接持有公司股份，其通过武汉聚优盈创 管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.29%的股份，其将继续遵守《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相 ...

四方光电股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二 届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任 陈子晗先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 陈子晗先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜 任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。陈子晗先生简历 详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：027-81628826 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-036 电子邮箱：bod@gassensor.com.cn 联系地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号 特此公告。 四方光电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 附件：陈子晗简历 陈子晗 ...

四方光电股份有限公司独立董事 2024 年 7 月 12 日 根据《公司章程》等有关规定，基于对高级管理人员候选人有关情况的了解 及客观判断，我们同意公司董事会聘任程玉姣女士为公司董事会秘书、财务负责 人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。经审阅程 玉姣女士的履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形 以及被中国证监会认定为市场禁入并禁入尚未解除的情形。程玉姣女士符合中国 证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。 本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。 综上，我们同意公司《关于变更公司董事会秘书、财务负责人的议案》。 （以下无正文） （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次 会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 颜莉 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及及公司《独立董事工作制度》有关规定，我 们作为四方光电 ...