海南金盘智能科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn l 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、海南金盘智能科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-14 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.z ...

1 | 关于本报告 | 01 | E-环境 | | S- 社会 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | 绿色未来 | | 成就彼此 | | 守规诚信 | | | 关于我们 | 04 | | | 与尔同呼吸共命运 | | | | | "数说"金盘2024 | 07 | 携手共建零碳生态 | | | | 行稳致远基业长青 | | | 优化责任管理 | 08 | 碳"零"启新篇 | 32 | 赋能客户追求卓越 | 55 | 依法合规治理 | 90 | | 专题:数据驱动创新,Al智造未来 | 16 | 精进环境管理 | 43 | 呵护员工共创共享 | 63 | 恪守商业道德 | 92 | | | | 践行绿色发展 | 50 | 携手伙伴互惠共赢 | 75 | | | | 附录 | 95 | | | 发展社区振兴乡村 | 83 | | | 2 关于本报告 本报告为海南金盘智能科技股份有限公司发布的第四份可持续发展报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告，旨在披露公司 2024 年在环境、社会和管治方面的管理举措、 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是独立董事李四海先 生、董事靖宇梁先生、独立董事高赐威先生，其中独立董事占审计委员会成员总 数的 2/3，主任委员由会计专业人士李四海先生担任，审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 召开会议的情况具体如下： | 序号 | | 会议日期 | | 届次 | 审议通过议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 2 | 第三届董事 会审计委员 | | | 1 | 月 | 日 1 | | 会第二次会 | 1、《关于 2024 年度会计师事务所选聘文件的议案》 | | | | | | 议 | | | | | | | | 年度董事会审计委员会履职报 1、《关于公司<2023 告>的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 | | | | | | 第三届董事 | 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报 2023 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-019 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年4月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东会召开当日的交易时 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-012 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2025 年 4 月 2 日下午 14:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席田梅主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议 ...

公司代码：688676 公司简称：金盘科技 海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 364 海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年年度报告 海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面对的各种风险，敬请查阅本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"四、风险因素" 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人李辉、主管会计工作负责人万金梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋桃声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并口径实现归属于公司普通股 股东净利润574,421,452.41元， ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-013 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度 A 股每股派发现金红利 0.506 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不 送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户 中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配事项不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情 ...

AI赋能数智化生产，内生外延打造新成长曲线。公司积极布局AI数智化生产，建成 7 座数字化标杆工 厂，将AI技术与数字化制造平台深度融合，贯穿研发、生产、销售、运营等全过程。2024H1 数字化整 体解决方案业务订单总金额达4.76亿元（不含税），涵盖新能源输配电、物流仓储等行业。此外，公司 数据资产化进程，数据资产评估价值超3亿元。 进军工业机器人，开启智能制造新征程。公司形成"海南研发+武汉制造"的双核架构布局机器人。依托 集团在数字化工厂建设的技术积累，聚焦智能工业机器人，开发"软硬一体化"解决方案，已与客户签订 业务合作协议。 24H1 外销订单为28.48亿元，同比增长 180%。公司目前已扩大公司在墨西哥的产能，并在墨西哥及美 国做好全线产品产能扩产准备，欧洲已完成波兰工厂和欧洲销售及售后服务总部的布局。我们认为公司 全球化生产战略，或有望缓解关税变化风险，海外收入有望持续兑现高增长。 储能收入高增，产品全面性能优越。24H1公司储能系列产品实现收入 2.84亿元，达到 23 年全年收入近 7 成，毛利率达 12.08%。公司掌握除电芯外的高中低压储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）、 电 ...

科技创新是金盘科技保持核心竞争力的关键。金盘科技作为数字化转型的先行者、受益者，近年来 主动拥抱人工智能、数智技术，构建多层次研发架构，紧密围绕市场需求与客户导向，不断推进创新研 发。 2023年至2024年，金盘科技多项自主研发产品连续入选海南省先进装备制造首台（套）名单；拥有 高压端子密封式干式变压器专利技术的产品，助力国内首台采用66kV（千伏）干式变压器陆上风电机 组成功并网。 金盘科技依靠数字化团队为自身及客户成功建设了数座数字化工厂，构建了独具特色的绿色低碳智 能制造产业集群；在完成数字化转型的同时，积极布局"智能工业机器人"业务领域，探索AI在智能制造 领域的深度应用，将AI技术与数字化制造平台深度融合，贯穿研发、生产、销售等全过程，以提升生 产效率、提高产品质量和企业运营管理水平，将在未来实现各个制造基地的全面智能制造转型。 海南日报讯（海南日报全媒体记者 邵长春 通讯员 林桂妃）海南金盘智能科技股份有限公司近日 获评第31批"国家企业技术中心"称号，这是继该公司获评国家级制造业单项冠军示范企业、首批卓越级 智能工厂之后的又一重要荣誉，标志着金盘科技在创新体系建设方面取得新的突破。 国家企业技 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-011 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：海南金盘智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次关联交易是基于正常的业务往来，关联交易均由交易双方 根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及股东利益，特 别是中小股东利益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无不利影响。公司主 要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，本次关联交易不会对公司主要业 务的独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 16 日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第 二次会议，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司日常关 联交易的议案》，全体独立董事一致认为：根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》规定，本次交易事项构成关联交易，不构成 ...