海南金盘智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年1月24日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-004 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 收购本公司股票的方案； | 批准的重大关联交易外的一般关联交易； | | | （十）法律、法规、规范性文件和本章程 | （九）拟订因本章程第二十四条第（三） | | | 规定的或董事会授予的其他职权。 | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形 | | | 总经理列席董事会会议。 | 收购本公司股票的方案； | | | | （十）法律、法规、规范性文件和本章程 | | | | 规定的或董事会授予的其他职权。 | | | | 总经理（轮值总裁）列席董事会 ...

自本次董事会审议通过之日起，沈理女士成为公司关联自然人。根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》，过去 12 个月内沈理兄弟的配偶曾控制的公 司扬州益邦立油箱有限公司及其全资子公司扬州方恒电气有限公司为公司关联 方，在 2025 年 1 月 24 日前 12 个月累计发生日常关联交易情况如下： 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-002 海南金盘智能科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。具 体情况如下： 因公司经营工作需要，根据《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会任 职资格审查，董事会同意聘任沈理女士（简历详见附件）为公司副总经理。任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 2025 年 1 月 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理（轮值总裁）及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规规定，浙商证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"、"浙商证券"）作为海南金盘智能科技股份有限公 司（以下简称"金盘科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，对公司2024年度 （以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 本次现场检查手段主要包括：查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司 相关人员进行沟通；查阅公司在本持续督导期间召开的历次三会会议资料；查阅 苗淼、陆颖锋 （三）现场检查时间 2024年10月10日-10月11日、2024年12月30日-12月31日、2025年1月21日 （四）现场检查人员 苗淼、陆颖锋、李思豪、张海峰、周航润 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jinpan Technology (688676) has won a bid for the "CGN New Energy 2025 Annual Energy Storage System Framework Procurement (Section 4)" with a contract value of 695 million yuan (including tax) [1] - The bid amount of 695 million yuan includes a net amount of 615 million yuan, which accounts for 9.22% of the company's audited operating income for 2023 (excluding tax) [1]

Summary of the Conference Call for Jinpan Technology Industry Overview - The conference call primarily discusses the performance and outlook of Jinpan Technology within the renewable energy sector, particularly focusing on wind and solar energy markets, as well as data centers and transformer products. Key Points and Arguments 1. **Order Situation**: From January to November, Jinpan Technology secured new orders totaling 8.4 billion, representing a year-on-year growth of over ten percent. Domestic orders accounted for 5.2 billion, while overseas orders reached over 3.2 billion, with overseas growth exceeding 70% [2][3]. 2. **Annual Order Growth**: The company anticipates an overall order growth of over ten percent for the year, with domestic orders expected to decline by single digits and overseas orders projected to increase by over 60% [3]. 3. **Sector Performance**: The data center sector showed exceptional performance with a year-on-year growth of over 100% from January to September. Wind energy applications, particularly in 10-20MW turbines and floating applications, also performed well [2][3]. 4. **Future Outlook for 2025**: The company expects a diversified order distribution, with solar energy's contribution dropping significantly due to the impact of silicon materials and power stations. The focus will shift towards wind energy and data centers, which are anticipated to drive demand [7]. 5. **Impact of Market Dynamics**: The overseas renewable energy segment is primarily driven by wind energy, which may experience short-term fluctuations. The company is expanding its capabilities in offshore wind energy [8][9]. 6. **Market Expansion**: Jinpan Technology is actively exploring markets in Europe and the Americas, with a notable presence in specific transformer sectors. The company is also expanding production capacity in Mexico and Poland [10][11][12]. 7. **Product Customization and Profitability**: The gross margin for data centers is not directly comparable to wind energy due to the customized nature of products, which are priced based on cost-plus models [13]. 8. **Domestic Market Development**: The company is cautiously expanding its domestic market presence, particularly in oil-immersed transformers, while also focusing on meeting overseas demand [14][20]. 9. **Order Projections for 2024**: For 2024, the company expects a primary focus on dry-type transformers, with plans to expand oil-immersed transformer production capacity to 2 billion [18]. 10. **Customer Base and Sales Strategy**: The company emphasizes direct sales to large clients, including power companies and multinational corporations, as part of its overseas strategy [24]. Additional Important Information - The company has seen a significant increase in orders from data centers, with expectations to double domestic orders to 5 billion compared to 2023 [22]. - The company is cautious regarding tariff implications in Mexico and is focused on increasing production capacity globally [15]. - The company has established a marketing center in Germany and is in the process of producing prototypes in Poland [12].

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金存储 海南金盘智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范 ...

Investment Rating - Investment Rating: Buy (Maintain) [2] Core Views - The company reported a steady revenue growth of 4.53 billion yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 0.53% [2] - The net profit attributable to shareholders reached 404 million yuan, up 21.17% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 383 million yuan, an 18.89% increase [2] - The gross profit margin improved to 24.21%, an increase of 2.05 percentage points year-on-year, driven by a higher proportion of quality orders and better management of accounts receivable and inventory [2] - The company has seen a significant increase in data center orders, with a 102% year-on-year growth in order volume in the first three quarters of 2024 [2] - The overseas business generated revenue of 1.366 billion yuan, accounting for 28.64% of total revenue, with expanded production capacity in Mexico and established operations in Poland [2] Financial Performance Summary - Revenue for 2023 is projected at 6.668 billion yuan, with a year-on-year growth of 40.5%, and expected to reach 8.846 billion yuan in 2024 [5] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 505 million yuan in 2023, increasing to 654 million yuan in 2024, reflecting a net profit growth of 78.2% in 2023 [5] - The gross margin is expected to be 22.8% in 2023, slightly decreasing to 22.2% in 2024 [5] - The company’s return on equity (ROE) is projected to be 15.3% in 2023, with a slight decrease to 13.5% in 2024 [5] Investment Recommendations - The profit forecasts for 2024, 2025, and 2026 are adjusted to 654 million yuan, 953 million yuan, and 1.138 billion yuan respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 25, 17, and 14 [2]

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 投资基金减资暨关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南 金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定，对金盘科技投资基金减资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 二、本次减资关联人基本情况 （一）关联关系说明 焜宇投资的有限合伙人李志远、普通合伙人及执行事务合伙人靖宇梁为公司 董事，有限合伙人李辉为公司董事及高管，有限合伙人黄道军、吴清、杨霞玲、 万金梅为公司高管，上述人员为金盘科技的关联自然人，焜宇投资系金盘科技的 关联法人。 （二）关联人情况说明 公司于 2022 年 4 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司参与设立无锡光远金盘新能源投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易 的议案》，同意公司作为有限合伙人 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-090 经审核，监事会认为本次减资暨关联交易事项符合公司发展需要，有利于提 高公司资金使用效率，交易公平、公正，定价公允，交易决策程序符合《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-091）。 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 表决结果：通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 12 月 5 日以电话形式发出了本次会议的召开通知，于 2024 年 12 月 6 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开，召集人在会议上对本次紧急会议作 出说明，全体监事无异议，一致同意豁免本次会议的通知时限。应到监事 3 ...