广东奥普特科技股份有限公司 OPT Machine Vision Tech Co.,L td. 股票代码 ：688686.SH 2024 广东奥普特科技股份有限公司 环 境 E SG 、社会及公司治理报 告 R e por t | C | | --- | | O | | N | | T | | E | | N | | T | | S | | | （三） 企业文化 | 05 | | --- | --- | --- | | | （四）公司荣誉与认可 | 05 | | 02 | 可持续发展战略与管理 | 13 | | | （一） 治理 | 13 | | | （二） 战略 | 14 | | | （三） 风险管理 | 14 | | | （四） 议题评估 | 15 | | | （五） 重要性议题分析 | 15 | | | （六） 利益相关方沟通 | 16 | | 03 | 稳健管理-强健公司治理 | 18 | | --- | --- | --- | | | （一） 强健公司治理 | 19 | | | （二） 打造合规生态 | 23 | | | （三） 坚守商业道德 | 25 | | | （四） 强化风险管理 | 26 | ...

广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-024 广东奥普特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘会计师事务所的情况具体如下所示： （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 ...

广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》的有关规定，广东奥普特科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，认真履行了审计 监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整第三届董事会 专门委员会委员的议案》，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》，增选谢春晓先生为 第三届董事会独立董事。根据相关决议，公司董事会对第三届董事会审计委员会 委员进行调整，谢春晓先生接替张燕琴女士的委员职务。调整后，公司第三届董 事会审计委员会由陈桂林（主任委员）、邓定远、谢春晓组成。 报告期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财会知识， 在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公 ...

证券代码：688686 证券简称： 奥普特 公告编号：2025-025 广东奥普特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第 17 号》（财会〔2023〕31 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计政策进行了变更。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，无 需提交公司董事会、监事会及股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量" 和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等方面内容进行规 范及明确，该解释自印发之日起施行，允 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-022 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关格式指引的要求，现将广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"奥普特"、 "公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： （二）募集资金三方监管情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥普特科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3176 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）20,620,000 股，募集资金总额为人民币 1,618,463,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）82,494,796.28 元后，募集资金净额为 1,535,969,003.72 元 ...

广东奥普特科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为对公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会对天职国际在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 董事会审计委员会 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 在审计期间，审计委员会与天职国际进行了充分沟通，且听取了天职国际关 于公司审计内容的相关调整事项、审计工作过程中的问题。在 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-028 广东奥普特科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-027 广东奥普特科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日在广东省东莞市长安镇长安兴发 南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式 送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书及财 务总监列席了会议。 本次会议由公司监事会主席范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-026 广东奥普特科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日在广东省东莞市长安镇长安兴 发南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方 式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事及高级管 理人员列席了会议。 本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议 ...