证券代码：688695 证券简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 5 | | | | 议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 6 | | | | 议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 13 | | | | 议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 18 | | | | 议案五：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 24 | | | | 议案六：关于公司 年度董事薪酬方案的议案 25 2025 | | | | 议案七：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 26 | | | | 议案八：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 27 | | | | 议案九：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 28 | | 山东中创软件商 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨召开2024年度和2025年第一季度 业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为进一步加强与 投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动"暨召开 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（htt p://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP ，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）1 ...

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"中创股份""公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求对公司开展 了现场检查工作，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 开源证券股份有限公司：张姝、夏卡 民生证券股份有限公司：崔增英、谢国敏 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日-4 月 23 日 （四）现场检查人员 开源证券股份有限公司：夏卡、周秦鹏 民生证券股份有限公司：崔增英、李凯铭 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-73 | nt I hornton t | 三 的目合计师匾多所(特殊醫道 中国十百部门文建国门外大行。 技广场5层邮编 10000 审计报告 致同审字(2025)第 371A018201 号 山东中创软件商用中间件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称中创股份 公司)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中创股份公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘旭东） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规 范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，本人作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称为"公司"）的 独立董事，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实 履行独立董事职责，为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： | 独立董事 | | 出席董事会会议情况 | | 参加股东大 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | 会情况 | | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | 刘旭东 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 报告期内，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，且对董事会 审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李文峰） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规 范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，本人作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称为"公司"）的 独立董事，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实 履行独立董事职责，为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文峰，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，商学专业 硕士研究生学历，注册会计师。2013 年 1 月至 2018 年 1 月，历任山东金融资产 交易中心有限公司党委书记、董事长；2018 年 2 月至 2019 年 12 月，担任山东 洪泰新动能股权投资有限公司董事长；2020 年 1 月至 2021 年 6 月，担任青岛科 技创新基金管理有限公司总经理； ...

目 录 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度募集资金存放 1-7 与实际使用情况的专项报告 : Thornton #1 | 三 关于山东中创软件商用中间件 股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t同会计师赢务所(特殊普通合伙 国北京 朝阳区建国门外大街 ' 特广场5层 邮编 100004 i +86 10 8566 5588 I +86 10 8566 5120 u aranthornton or 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 紫证报告 致同专字(2025)第 371A010735号 山东中创软件商用中间件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下 简称中创股份公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，山东中创 软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽职的原则，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行了审计监督职责和义 务，现将2024年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由李文峰先生、杨勇利先生、刘旭东先生三名 委员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会 成员总数的2/3，主任委员由会计专业人士李文峰先生担任，审计委员会委员任 职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了7次会议，会议的组织、召开及 表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员 均亲自出席会议，会议议案全部审议通过，具体 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-008 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东 中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023 〕 1066 号 ）， 公司 获 准向 社会 公 开发 行人 民 币普 通股 （ A 股 ） 2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金 净额为 39,935.73 万元。募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8 日，上述募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 8 日出 具了"容诚验字[2024]251Z ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-014 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政 策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第18号》（财会﹝2024﹞24号，以下简称"《准则解释第18号》"）相关 规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，本次会 计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害 公司和全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行 变更。 二、本次会计政策变更的具体情况 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要 ...