证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-003 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员 的议案》。 因公司经营管理及业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审 议，公司董事会同意聘任段毅先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自 本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，段毅先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、 高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 段毅先生具备行使职权所需的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在 不得担任公司高级管理人员的情形， ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-002 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"或"中创股 份"）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结 算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择合作的关联方均具 备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持 续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 1 月 15 日，公司召开第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通 过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一 致表决通过。独立董事认为公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司日常经营 需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小 股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖， 因此同意将该议案 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-001 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 （二） 股东会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,125,011 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,125,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 58.9349 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.9349 | ...

国浩律师（济南）事务所 关于 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014 19、20、25/F,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long'aoWestRoad,Jinan 电话/Tel:+8653186112118 传真/Fax:+8653186110945 网址/Website:http://www.g ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 … | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 . | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 | | 议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席 会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后， 会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的 表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 ...

Core Viewpoint - Shandong Zhongchuang Software Commercial Middleware Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Zhongchuang") has announced changes to its fundraising investment projects, including adjustments to total investment scale, implementation methods, locations, investment structures, and construction periods, which require shareholder approval [2][32]. Group 1: Fundraising Basic Information - Zhongchuang was approved to publicly issue 21,262,845 shares at a price of RMB 22.43 per share, raising a total of RMB 476.93 million, with a net amount of RMB 399.36 million after deducting issuance costs [3]. - The funds were deposited into a special account for fundraising management, and a tripartite supervision agreement was signed with the sponsoring institution and the commercial bank [3]. Group 2: Fundraising Investment Project Overview - The company adjusted the investment amounts for its fundraising projects based on the actual net amount raised and the status of each project, with a total of RMB 16.73 million invested by June 30, 2025, leaving RMB 23.59 million unspent [4]. Group 3: Specific Changes and Reasons for Fundraising Investment Projects - The company plans to adjust the total investment and funding allocation for the "Application Infrastructure and Middleware R&D Project" due to market demand changes and technological advancements [6]. - The implementation method and location for the project have changed from purchasing property to expanding leased space to expedite project progress [6][7]. - The internal investment structure will be adjusted to focus more on new product R&D and technology development, reducing hardware and personnel investments due to the increasing application of AI in software development [8][9]. Group 4: R&D Technology Center Upgrade Project - The investment total for the "R&D Technology Center Upgrade Project" has been adjusted from RMB 130 million to RMB 83 million, with changes in investment structure and implementation period [16]. - The project aims to enhance middleware capabilities to meet the demands of new hardware and improve performance optimization [26]. Group 5: Marketing Network and Service System Construction Project - The investment total for the "Marketing Network and Service System Construction Project" has been adjusted from RMB 60 million to RMB 48 million, with changes in internal investment structure and implementation period [20]. - The project aims to enhance service response speed and market coverage by establishing service centers in new regions [19][30]. Group 6: Necessity and Feasibility of Changes - The changes are necessary to align with national strategies for digital infrastructure security and to enhance the company's competitive edge in the middleware market [21][25]. - The company has a strong technical foundation and a stable customer base, ensuring the feasibility of the adjusted projects [24][31].

开源证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司作为山东中创软件 商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"或"中创股份"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对变更募集资金投资项目的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中 创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 （2023）1066 号），山东中创软件商用中间件股份有限公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集 资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金净额为 39,935.73 万元。募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8 日，上述募集资金 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-041 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"中创股份""公 司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集 资金项目总投资规模、募集资金投资项目实施方式、实施地点、投资结构及 建设周期等情况进行调整。保荐人开源证券股份有限公司和国联民生证券承 销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 本次募集资金投资项目变更尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 （一）本次变更募集资金投资项目的情况 结合公司发展战略规划及首次公开发行股票募集资金的实际使用情况，公 司拟调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资总额，并对各募集资金投 资项目拟投入募集资金金额进行同步调整，具体情况如下： 单位：人民币万元 根据中国证券监督管理 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-042 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 （二） 股东会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-040 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 附件：职工代表董事简历 王丽，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 计算机技术专业工程硕士学位。王丽女士 1998 年 9 月至 2019 年 7 月，任职于山 东中创软件工程股份有限公司，曾担任人力资源部办事员、经理助理；2019 年 8 月至今，担任公司人力资源部经理。 王丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定 不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等关于职工代表董事的任职资格和要求。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>及相关附件的议案》。根据《公司法》及修订后且生效的《公司章 程》等有关 ...