证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-005 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送出及电话方式送达各位董事。会议由董事 长景新海先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意； ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688695 证券简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | 98,917.30 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 4,230,598.17 | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司损益 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688695 公司简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 236 山东中创软件商用中间件股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之 "四、风险因素"部分，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人景新海、主管会计工作负责人高隆林及会计机构负责人（会计主管人员）肖景 华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。截至 报告期末，公司总股本8 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-007 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.14 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告 具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十次会议及第七 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2 ...

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保 荐人"）作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"中创股份""上 市公司""公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责中创 股份上市后的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 2024 年度，保荐机构对中创股份的持续督导情况工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已经建立健全并有效执行了持 | | | | 续督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ornton 司会计师 各所(禁 内部控制审计报告 山东中创软件商用中间件股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 371A018200 号 山东中创软件商用中间件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称中创股份公司) 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中创股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant ...

关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 盟可提现"扫一扫"成进入"注意会计师行全线一直营平台【hqv//www.gmol "三门户 "国计处刑手机"扫一扫"成进入"注意会计师行全线一直营平台【hqv//www.gxmall "三门户 1、 专项审计报告 2、 附表 关于山东中创软件商用中间件 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 委托单位：关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 目 录 关于山东中创软件商用中同件股份有限公司非经营企占用及 其他关联资会往来的专项说明 关于山东中创软件离用中间件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致目专字(2025)第 371AD10736号 山东中创软件商用中同件股份有限公司全体股东: 我们接受山东中创软件筒用中间件般份有限公司(以下简称"中创股份 公司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中创股份公司 2024年 12 月 31 日的 ...

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 开源证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为山东中创软件商用中 间件股份有限公司（以下简称"中创股份""公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等规定，对中创股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中 创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1066 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除 各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金净额为 ...

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司作为山东中创软件商用中间 件股份有限公司（以下简称"中创股份""公司"）首次公开股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对中创股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中 创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1066 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除 各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金净额为 39,935.7 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-004 山东中创软件商用中间件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 32,132,633 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日印发的《关于同意山东中创软 件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066 号）的决定，山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）21,262,845 股，并于 2024 年 3 月 13 日在上海证券 交易所科创板上市。公司首次公开发行股票前总股本为 63,788,533 股，首次公开发行 股票后总股本为 85,051,378 股，其中有限售条件流通股 67,066,313 股，占公司总股本 的 78.85% ；无限售条件流通股 17,985,065 股，占公司总股本的 21.15%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为 22 名，限售期为自公司股票上 ...