第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科 学性和民主性，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字 (2024) 00169 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) " 报告编码:苏24 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00169 号 纽威数控装备（苏州）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了纽 威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称纽威数控公司)2023年 12 月 31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是纽威数控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

董事会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装 备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 公司选举合资格独立董事，并制定《独立董事工作制度》。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员一名,由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致， ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 于续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议， 决定继续聘用天衡为公司提供 2023 年度会计报表审计、内部控制有 效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币 50 万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 10 万元（一年）。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，天衡对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天衡认为公司财务 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章 程 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 总则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 2 | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 23 | | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | | 第七章 监事会 32 | | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 （三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会 于 2023 年 12 月 25 日与年审会计师事务所线下交流，听取了会计师 事务所在预审中发现的问题、相关调整事项及审计报告后续出具计划 等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （四）天衡出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，董事会 审计委员会与会计师事务所就 2023 年公司财务状况、经营成果及在 审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 （五）董事会审计委员会对天衡 2023 年度财务审计工作进行了 核查和评估，认为天衡在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则， 独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审 计任务。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-002 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 司 2023 年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进 行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本 326,666,700 股，以此计算本次利润分配合计拟派发现金红利 196,000,020.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市 公司股东净利润的 61.70%。 如在本公告披露之日起至公司实施权益分派的股权登记日期间， 公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 总经理工作细则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》《公司章程》、董事会赋予总经理团队的 职权，明确其应履行的责任。 第二章 总经理 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董 事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻忠实、诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第六条 总经理享有的职权如下： （一）主持公司的生 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-010 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式发出通知， 并于 2024 年 3 月 25 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席严琴女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知 时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数 控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有 限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 (二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 二、监事会会议审议情况 ...