特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，同意聘任常华江先生为证券事务代表，协 助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满。 常华江，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，曾任纽威股份证券事务代表，2023 年加入纽威数控，现任职于 本公司证券部。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书， 具备履行职责所必须的专业知识及工作经验，不存在受到中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形，亦不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。 公司证券事务代表联系方式如下： 办公地址：苏州高新区通安浔阳江路 69 号 纽威数控装备 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-005 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》。根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请授信额度事项不涉及担 保或关联交易，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 4、公司本次向金融机构申请授信额度将用于公司生产经营，有 利于公司业务的发展，不会对公司日常性经营活动产生不利影响，符 合公司和股东的利益。 特此公告。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 2 1、根据经营发展规划和财务状况，为促进完成年度经营计划和 目标，满足经营资金需求，增强公司间接融资储备能力，公司拟向金 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证纽威数控装备（苏州）股份有限公(以下简称"公司")与各关联 人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《纽威 数控装备（苏州）股份有限公章程》（以下简称（"《公司章程》"）及其他有关 法律法规和规章制度的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循贯彻 以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正以及等价有偿的原则，并以书 面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则； （五）公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小 股东的合法权益； （六）本制度适用于本公司及本公司控股的子公司。 第三条 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）本 次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合 作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险， 有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联 方的依赖，不影响公司的独立性。 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-003 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金 额合计为人民币 3,445.00 万元。表决程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-011 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式发出通 知，并于 2024 年 3 月 25 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长郭国新召集并 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事认可本次会议 的通知时间、议案内容等事项，本次董事会的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽 威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股 份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 (二)审议通过《关于 2023 年度董事会审计委 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章 程 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 总则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 2 | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 23 | | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | | 第七章 监事会 32 | | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字 (2024) 00168 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) " 报告编码:苏2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00168 号 2024年3月25日 中国注册会计师:史文明 (项目合伙人) 纽威数控装备(苏州)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"纽威数控")编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 纽威数控管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022)修订》(证监会公告(2022)15号)、上海证券交易 所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定编制募集 资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")选 聘(含续聘、改聘)会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关的法 律、法规、规范性文件及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘(含续聘、改聘)对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告等业务的会计师事务所(下称"会计师事务所")，需遵照本制度的规定。 选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可参照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 董事会、股东大会审议前聘请会计师事务 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日 常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应 有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，董 事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中，非独立董事人数由 6 人 调整为 4 人；独立董事不变，仍为 3 人。黄付中先生、朱兰萍女士、 马亚红女士继续担任公司第二届董事会独立董事。 （二）独立董事在职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在董事会提名委 员 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《纽 威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括但不 限于首次发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会和保荐机构对 募集资金管理和使用行使监督权。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用 募集资金，自 ...