苏州盛科通信股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备的情况概述 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务 状况及2023年年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查 并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。经测算，公 司2023年度计提的各项减值准备合计为人民币-2,638,569.85元。具体内容如下： 二、计提减值准备方法及具体说明 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-012 （二）资产减值损失 公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定，存货采用成本与可变现净值 孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准 备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-007 苏州盛科通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东 ...

关于苏州盛科通股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA10B0463 苏州盛科通信股份有限公司 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计盛科通信公司2023年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有发 现不一致。 为了更好地理解盛科通信公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供盛科通信公司为2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明 (续) 苏州盛科通信股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了苏州盛科通信股份有限公司(以下简称盛 科通信公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，现将苏州盛科通信股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督 职责情况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 所"） | | | | | | | 成立日期 | 2012 年 月 日 组织形式 | 3 | 2 | | 特殊普通合伙企业 | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 号富华大厦 8 | | | A | 座 层 8 | | | 首席合伙人 | 谭小青先生 上年度末合伙人数量 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-009 苏州盛科通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 月 日 组织形式 | 3 | 2 | | | 特殊普通合伙企业 | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 号富华大厦 8 | | | 座 A 8 | 层 | | | | 首席合伙人 | 谭小青先生 上年度末合伙人数量 | | | | | | 245 | | 上年末执业人 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | | | | 1,656 | ...

苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律、法规、公司制 度的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事杨爱义（主任委员）、独立董事谢俊元、 董事方鸣三名成员组成，均为外部董事。其中，杨爱义为会计专业人士，符合《公司章 程》等制度的有关要求。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委 员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 5 次会议。公司全体审计委 员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | ...

苏州盛科通信股份有限公司 2023年度，公司共召开3次董事会会议和3次股东大会。报告期内，均不存 在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人出席公司董事会会议和股 东大会的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正 的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢俊元，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，毕业于南京大学计算机软件专业。1986 年 7 月至今，历任南京大学计 算机科学与 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏 州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔20 ...

苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将 2023 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人应展宇，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，毕业于中国人民大学财政金融学院。2013 年 7 月至今，历任中央财经大 学教授、金融学院副院长、博士研究生导师、科研处副处长、图书馆馆长；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-005 苏州盛科通信股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@centec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 4 月 25 日 发布公司 2023 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况 ...