苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将 2023 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨爱义，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，毕业于天津大学技术经济专业，注册会计师、注册评估师、注册税务师、 高级税务咨询师。1984 年 7 月至 1985 年 2 月，任鲁中矿山公司小官庄矿实习技 术员；1985 年 3 月至今，历任青岛理工大学商学院讲师、教授； 2021 年 6 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-006 苏州盛科通信股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电 子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十次会议通知及相关材料，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会 主席阮英轶先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州盛科通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1 综上，公司监事会同意《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》并同意 提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证 ...

苏州盛科通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事杨爱义、谢俊元、应展宇的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事杨爱义、谢俊元、应展宇及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事杨爱义、谢俊元、应展宇不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨爱义、谢俊元、应 展宇符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州盛科通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

关于苏州盛科通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州盛科通信股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-62885850 苏州盛科通信有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 专项说明 1-2 | | | --- | --- | | 索引 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ဇာ | 中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 /F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie A6 (010) 8554 7190 Dongcheng District, Beljing, 44.1 140 ertified public accountants 关于苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2 ...

公司代码：688702 公司简称：盛科通信 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州盛科通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发 现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十五次会议和 第一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-1,953.08 万元，母公司实现净利润为 7,023.80 万元；截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为-6,367.91 万元，母公司 报表期末未分配利润为人民币 14,385.94 万元。 鉴于公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数且合并报表期 末未分配利润为负数，综合考虑到公司产品研发、市场拓展等业务活动资金需求 量较大，为保证公司的正常经营和持续健康发展，公司 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 苏州盛科通信股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------| | 加权平均净资产收益率（ % ） | | -0.26 | 减少 4.26 个百分点 | | 研发投入合计 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-010 苏州盛科通信股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月13日出具的《关于同意苏州盛科 通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.66元，募集资金总 额为人民币2,133,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87元。 上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2023年9月8日出具《验资报告》 （XYZH/2023BJAA10B0607）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 截 ...

苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 北京市东城区朝阳门北大街 内部控制审计报告 1 XYZH/2024BJAA10B0468 苏州盛科通信股份有限公司 苏州盛科通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了苏州盛科通信股份有限公司(以下简称盛科通信公司)2023年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛科通信公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师: 中国 北京 二〇二四年四月二十三日 l 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-011 苏州盛科通信股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议《关于公司董事、监 事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事 对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、本方案适用对象 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 本方案所称的董事是指公司董事长、非独立董事、独立董事；监事是指监 事会主席、非职工代表监事、职工代表监事；高级管理人员是指公司总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 二、本方案适用期限 自2023年年度股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过后自动 失效。 三、基本原则 1、薪酬根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 2、在公司担任具体管理职务的董事、监事及高级管理人员，根据其 ...