证券代码：688702 证券简称： 盛科通信 苏州盛科通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中金公司、盘京投资、融通基金、太平资产、华夏基 金、民生证券、敦和资管、鹤禧投资、华泰柏瑞、路 ...

苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商 | | | 变更登记的议案 5 | | | 议案二：关于修订公司部分内部管理制度的议案 7 | | | 议案三：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 8 | | | 议案四：关于为公司及董监高购买责任险的议案 10 | 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障苏州盛科通信股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据 ...

年初至报告期 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------| | 房地产公允价值变动 产生的损益 | | | | | 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 | | | | | 受托经营取得的托管 费收入 | | | | | 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 | 22,523.85 | 194,070.79 | | | 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 | | | | | 减：所得税影响额 | | | | | 少数股东权益影 响额（税后） | | | | | 合计 | 24,335,090.88 | 31,140,866.78 | | 4/15 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 | --- | -- ...

第一章 总则 第一条 为加强苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解与认同，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投 资者关系管理工作指引》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-004 苏州盛科通信股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 30,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 100,421.58 万元的比例为 29.87%。公司本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投 资项目建设的资金需求。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机 构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确 无异议的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同 ...

苏州盛科通信股份有限公司 章程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

苏州盛科通信股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定制定本规则。 监事会是内部监督机构，应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法 权益。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。 监事会发现董事、高级管理人员违反有关法律法规或者《公司章程》的，应 当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向中国证券监督 管理委员会及其派出机构、上海证券交易所或者其他部门报告。 第二章 监事会的组成 第二条 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。监事会由 3 名监事组 成，其中职工代表的比 ...

苏州盛科通信股份有限公司 董事应当密切关注公共媒体关于公司的重大报道、市场传闻，发现相关信息 与公司实际情况不符、可能对公司股票交易或者投资决策产生较大影响的，应当 及时了解情况，督促公司查明真实情况并做好信息披露工作，必要时应当向上海 证券交易所报告。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名。公司董事由股东大会选举产生，应当具备 履行职责所必需的知识、技能和素质。 董事会应当认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司依 法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人。 第四条 董事会下设审计委员会，并根据需要设立其他专门委员会，包括 但不限于战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等。各专门委员会的组成、 职责、工作规程应当依照各专门委员会的实施细则执行。 第三章 董事会的召集与通知 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事程序，提高董 ...

苏州盛科通信股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为确保苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）重大投资和 交易决策的作出合法、合理、科学、高效，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《苏州盛科通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东大会、董事会、董事长、总经理层各自的权限均得到有效 发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关 于投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度 执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： (一) 购买或者出售资产； (十一) 主管部门认定的其他交易。 上述购买、出售的资产不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产。 第二章 重大投资和交易决策权限 - 1 - (二) 对外投资（购买银行理财产品的除外）； (三) 转让或受让研发项目； (四) 签订许可使用协议； (五) 提供 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-002 苏州盛科通信股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 程》并办理工商变更登记以及修订公司部分内部管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 了第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以及《关于修订公司部分内部 管理制度的议案》。并于同日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过《关 于修订公司<监事会议事规则>的议案》。公司现将相关事项公告如下： 一、 变更公司注册资本及公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同意苏州盛 科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 ...