证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-013 格科微有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日签发的证监许可[2021] 2049 号文《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》，格科微有限公 司(以下简称"本公司")在境内首次公开发行249,888,718股人民币普通股A股股票， 每股发行价格为人民币14.38元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 3,593,399,764.84元，扣除发行费用人民币85,823,673.03元后，募集资金净额为人 民币3,507,576,091.81元(以下简称"募集资金")，上述资金于2021年8月13日到位， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天 验字(2021)第0727号验资报告。 本公司对募集资金实行专户存储，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资 金存放专项账户 ...

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，与 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情 况。 格科微有限公司（GalaxyCore Inc.） 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规，以及《公司章程》 的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，及时关注公司经营情况，积极参加公司股 东大会、董事会及各专门委员会会议，并认真审议各项议案，对相关议案发表独 立意见并保证行使职责的独立性，促进公司持续、健康、稳定的发展，持续提升 公司治理水平。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋健，1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。1985 年至 1995 年先 后获得清华大学学士学位、硕士学位、博士学位。1995 年 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-020 3. 2023年6月9日至2023年6月18日，公司在公司内部公示了本次激励计划激 励对象的姓名和职务。在公示期内，董事会未收到任何针对激励对象主体资格的 1 合法性及有效性的异议。2023年6月21日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《格科微有限公司独立董事关于公司2023年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号： 2023-030）。 格科微有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格科微有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二届董事会第 三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2023年6月7日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于<格科微有限公司2023年 ...

格科微有限公司 2023 年度内部控制审计报告 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the station of the station of the station of the station of the states of th 企业对内部控制的责任 í 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是格科 微董事会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 t and the 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第2099号 (第一页,共二页) 格科微有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了格科微有限公司(以下简称"格科微")2023年 12 月 31 日的财务报告 内部控 ...

公司代码：688728 公司简称：格科微 格科微有限公司 2023 年度内部控制评价报告 格科微有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结 ...

重要内容提示： 1 被担保人：公司直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，包括格科 微电子（上海）有限公司、格科半导体（上海）有限公司、格科微电子 （香港）有限公司、格科微电子（浙江）有限公司、格科集成电路（上 海）有限公司。 本次对外担保金额及实际担保余额：预计2024年度公司及子公司新增有 固定金额的对外担保总额不超过人民币230亿元，截至2023年12月31日， 公司此类有固定金额的对外担保余额为人民币8,533,369,555.09元。此外， 2024年度公司及子公司预计在商品销售，原材料及设备采购，软件及技 术采购，加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中相互提供无固定 金额的经营类担保。 本次对外担保是否有反担保：无。 本次对外担保已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 (一)对外担保额度预计 证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-016 格科微有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 被担保人基本情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财 政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星 展银行大厦507单元01室。 证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-015 格科微有限公司 关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚， 以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中 天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。 ...

一、 利润分配方案内容 证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-014 格科微有限公司 2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 公司履行的决策程序 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交 公司2023年年度股东大会审议。 三、 相关风险提示 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净 利润为人民币4,824.50万元，截至2023年12月31日，公司合并财务报表的未分配 利润为人民币270,610.17万元。 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户的 股份数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），使用公司的收益向投 1 格科微有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配方案为：每10股派 发现金红利0.06元（含税），不实施包括资本公积转增股本、送红股在内 的其他 ...

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.） 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规，以及《公司章程》 的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，及时关注公司经营情况，积极参加公司股 东大会、董事会及各专门委员会会议，并认真审议各项议案，对相关议案发表独 立意见并保证行使职责的独立性，促进公司持续、健康、稳定的发展，持续提升 公司治理水平。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭少牧，1966 年出生，中国香港籍。1984 年至 1993 年，先后获得浙江大学 学士学位、美国南加州大学硕士学位。1996 年至 1998 年就读于美国耶鲁大学管 理学院。2000 年至 2001 年担任 Salomon Smith Barney 投行部门经理。2001 年至 2005 年担任香港汇丰投资银行的投行部门副董事。2005 年至 2007 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-017 格科微有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 为有效规避和防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来 的影响，格科微有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与日常 经营相关的外汇套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。外汇套期保值业务品种包括外汇远期、外汇掉期、利率互换、外 汇期权、结构性远期及其他外汇衍生产品业务等。单日最高合约价值不 超过1亿美元（或其他等值外币），单笔交易金额不得超过3,000.00万美元， 在额度范围内，资金可循环使用。 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024年度开展外汇套期保值业务的议案》，保荐机构中国国际金融股份有 限公司对前述事项出具了明确的核查意见。本次外汇套期保值业务无需 经公司股东大会审议通过。 公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则， 不做投机性、套利性的交 ...