证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-013 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于续聘公司2024年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规，及公司《董事会审计委员会工作制度》《2024年度会计师事务所选聘 方案》的相关规定，通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价 法，对拟选聘单位进行了评价打分，形成了选聘初步考核结果。经公司董事会 审计委员会前置审议同意，以及公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际作为 2024年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安 徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对壹石通年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同 意注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)45,541,085.00 股，发行价 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会，现提名李明发先生为安徽 壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与安徽壹石通材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 小 带来 今 2024年5月 27 经核查公司独立董事李明发先生、肖成伟先生、张瑞稳先生 的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告,上述人员 除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职以及在公司主要服 东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会 2023 年度关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求,安徽壹石通材 料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现就公司 2023 年度在任独立董事李明发先生、肖成伟先生、张瑞稳先生的独立 性情况进行评估,并出具如下专项意见: ...

安徽壹石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]13800 号 日 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 - l -2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.f 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.grencn）。 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]13800 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通"或"公司)财务报 表,包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注, 并于2024年3月27日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-009 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于2024年3月27日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式 召开，会议通知于2024年3月15日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席 陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营 ...

一、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定,在2023 年度,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: 1、在会计师事务所聘任工作中,审计委员会对会计师事务所的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执 业质量等进行核查和评价,审核审计费用及聘用条款。 审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为 公司 2023年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司董事会审计委员会对天职国际在公司 2023 年度审计工作的情况 履行了监督职责。具体情况如下: 壹石通 审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2、与会计师事务所讨论审计范围、计划、方法以及发现的重要 事项,并监督和评估会计师事务所的勤勉尽责程度。 3、对 2023年年度的财务报告、内部控制评价报 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-008 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）至 4 月 2 日（ 星期二）16:00 前，登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过安徽壹石通材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）电子邮箱：IR@estonegroup.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公 司 将 于 2024 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ： http://www.sse.com.cn/）披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投 ...

重要内容提示： 框架协议基本情况：安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）近日与湖南华民控股集团股份有限公司（证券代码：300345.SZ；以下简 称"华民股份"）签署《战略合作框架协议》（以下简称"框架协议"或"本 协议"），本次战略合作旨在汇聚双方的创新资源和技术优势，共同探索人工 合成石英砂的下游应用场景优化，满足高效新型光伏产业对于高纯石英砂材料 及其制品的更高性能要求。 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-007 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于与湖南华民控股集团股份有限公司签署 战略合作框架协议的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 对公司业绩的影响：本协议不涉及具体交易金额，预计不会对公司本年 度业绩产生重大影响。通过本次战略合作，公司将与华民股份实现优势互补和 资源共享，利用产业链上下游的互动反馈机制，加速公司创新成果的产业化进 程，特别是对于人工合成石英砂在先进光伏等下游应用领域的工艺技术创新和 产品性能提升，产生重要助推力。本次合作对公 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 编号：2024-002 安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  电话会议  其他 泓德基金、大成基金、安信基金、汇华理财等 12 家机构， 参与单位名称 具体名单详见附件。 日期 2024 年 2 月 5 日 会议形式 电话会议 董事长、总经理：蒋学鑫先生 上市公司 董事会秘书：邵森先生 接待人员姓名 公司于 2024 年 2 月 3 日披露了《关于全资子公司投资 建设高纯石英砂项目的公告》（公告编号：2024-005），为 ...