中自科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保中自科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会会议秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定，特制定本须知： 中自科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688737 证券简称：中自科技 中自科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案 7 | 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权 等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东发言和提问 股东要求在股 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-039 中自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 206,954 股，占公司总股本的比例为 0.17%，回购成交 的最高价为 17.30 元/股，最低价为 17.14 元/股，支付的资金总额为人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 206,954 股，占公司总股本的比例为 0.17%，回购 成交的最高价为 17.30 元/股，最低价为 17.14 元/股，支付的资金总额为人民币 3,561,089.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自 科技股份有限公司部分募投项目变更实施方式 及调整内部投资结构的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中自科技股份有限公司（以下简称"中自科技"、"公司"或"发 行人"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中自科技部分募投项目变更实施方式 及调整内部投资结构事宜进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 24 日出具的《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2761 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,150.8744万股，发行价格为70.90元/股，募集资金总额为人民币1,524,969,949.60 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-038 中自科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区古楠街 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-036 中自科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次临时会 议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 15 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席 董事 1 人，通讯方式出席董事 4 人）。独立董事孙威因境外出差书面委托独立董 事逯东出席会议并代为行使表决权。 会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结 构的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1陈启章 | 39,008,704 | | 32.44 | | | 2南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,847,585 | | 6.53 | | | 3陈耀强 | 3,472,000 | | 2.89 | | | 4陈翠容 | 2,896,437 | | 2.41 | | | 5四川圣诺投资管理有限公司 | 2,650,756 | | 2.20 | 一、公司前十名股东持股情况 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-032 中自科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第三 届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》 ...

中自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-033 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的主要内容如下： 回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司 未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完 毕，未转让股份将被注销。 回购股份的价格：不超过人民币 29.10 元/股。该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 经自查，公司持股 5%以上的股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企 业(有限合伙)及其一致行动人上海盈鞍众骅企业管理合伙企业（有限合伙）在未 来 3 个月、未来 6 个月内将严格遵守在公司上市招股说明书中做出的承 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-034 中自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 12 日，中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 59,000 股， 占公司总股本的 0.049%，回购成交的最高价为 17.22 元/股，最低价为 17.15 元/股，支付的资金总额为人民币 1,013,386.57 元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于 2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于 人民币 2,000.00 万元、不超过人民币 4,000.00 万元的自有资金，以不超过人民币 29.10 元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 ...