证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-017 重要内容提示：本日常关联交易额度预计事项尚需提交股东会审议。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）本项日常关联交易均是公司 及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状 况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不 会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中自科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、关联方介绍和关联关系 2025 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，本日常关联交易预计金额为 105,550.00 万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠容回避表决，表决结果：7 票同 意，0 票反 ...

中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （孙威） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙威先生，男，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，博士研究生学历，教授。 2018年3月至2021年12月在德国明斯特大学从事博士后工作研究；2022年1月至今任电 子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师。2023年4月至2024年11月任中自科技 股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

中自科技股份有限公司 为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报" 专项行动的倡议》，中自科技股份 有限公司（以下简称 "公司"）在 2024 年秉持 "以投资者为本" 的理念，全力推 进 "提质增效重回报" 专项行动，力求维护全体股东合法权益，驱动公司迈向更高 质量的发展阶段，全方位提升公司投资价值。现将公司 2024 年专项行动的实施进展、 评估情况以及 2025 年专项行动方案报告如下： 一、深耕主业，持续拓展业绩增长新曲线 （一）2024 年实施情况与成效 1、研发创新投入、成果及制度保障：公司将科技创新摆在企业发展大局的核心 地位，高度重视创新研发，持续加强研发投入，增强企业竞争实力。2024 年研发投 入金额 10,969.34 万元，占营业收入的比重达到 7.01%，同比增长 26.13%。研发团队 规模扩充至 214 人，其中研发人员占比达 29.20%。全年新增专利申请 47 项，获得授 权专利 19 项，多项核心技术取得突破，成功开发出适用于新型发动机平台的高效催 化剂产品，满足国七排放标准的预研工作取得阶段性进展，为 ...

公司代码：688737 公司简称：中自科技 中自科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中自科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-021 中自科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称："信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及 ...

中自科技股份有限公司 中自科技股份有限公司 第四届独立董事专门会议第二次会议决议 中自科技股份有限公司 （本页无正文,为中自科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第二次会议决 议之签字页) 独立董事: 刻盆 75 d 1971 12 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议第二 次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在成都市高新区古楠街 88 号以现场结合 通讯的方式召开｡会议通知己于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立 董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人 (其中:委托出席 独立董事１人，通讯方式出席独立董事１人）。独立董事张晓玫因工作原因书面 委托独立董事李光金出席会议并代为行使表决权。 会议由独立董事李光金主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对，0 票 ...

中自科技股份有限公司关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-028 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日 （星期一） 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：陈启章 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 30 日 （星期三） 至 05 月 09 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zzq@sinocat.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （张晓玫） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张晓玫女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历， 教授。2017年12月至今任西南财经大学教授；2017年10月至今任四川省金融科技学会 会长、首席经济学家；2020年6月至今任遂宁银行股份有限公司独立董事；2020年9月 至今任成都知晓未来数字科技有限公司执行董事、总经理；2021年8月至今任西南联 合产权交易所有限责任公司独立董事；2 ...