2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《审计委 员会工作制度》的有关规定，现将中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会届满，并于 2024 年 11 月 29 日调整了审计委员会 委员，公司第四届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事张晓玫、独立 董事李光金、独立董事李树生、董事陈启章、董事陈耀强，主任委员由张晓玫女士担 任。 中自科技股份有限公司 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | 重要意见 和建议 | 其他履行 职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 审议并通过以下议案： | | | | | | | | | | 议案 1-关于 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中自科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 中自科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，中自科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性 自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具 如下专项意见： ...

中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （逯东） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及 相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知 识，结合公司实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事 会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告 期内，本人出席公司董事会 ...

关于中自科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 北京市东城区朝阳门北大街 中永利亚 六 九 中 一 名 乐 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F, Block A. Fu Hua Ma 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 关于中自科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA7B0156 中自科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,中 自科技编制了本专项说明所附的中自科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及 完整性是中自科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中自科技 20 ...

中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （李光金） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会下审计委员会、战略投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 人才与科技发展委员会五个委员会。本人在任期内担任审计委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，审计委员会召开 6 次会议，薪酬与考 核委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 2 次会议。具体参会情况如下： | 姓名 | 审计委员会 | 薪酬与考核委员会 | 提名委员会 | ...

中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四 届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的 议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向相关银 行申请总额为不超过人民币 550,000 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但 不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行票据额度、银行保函额度、信用证 额度、贵金属套期保值交易额度、项目贷款等业务（具体业务品种和担保方式以 银行审批意见为准）。本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。 在上述授信额度范围内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终 以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。在上述授信额度范围内，经股东会授权，无需另行召开董事会审议批 准。有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日 止。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东会授权公司管理 层根据实际经营情况，在综合授信额度内 ...

中自科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688737 公司简称：中自科技 中自科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 305 中自科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报 告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 六、公司负责人陈启章、主管会计工作负责人龚文旭及会计机构负责人（会计主管人 员）王莉军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公 告〔2025〕5号）《上市公司股份回购 ...

中自科技股份有限公司2025 年第一季度报告 (一) 主要会计数据和财务指标 证券代码：688737 证券简称：中自科技 中自科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 402,838,256.87 | 374,665,999.81 | 7.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,701,600.96 | 14,506,17 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-026 中自科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区古楠街 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 ...

2025 年 4 月 17 日 公司研究 催化剂业务未来受益于国七标准实施，高端复材业务有望成为新增长极 高端复材业务有望成为公司新的增长点。2023 年初公司正式启动复材结构件项 目的建设，地点位于成都双流区，总产能规划为年产预浸料 100 万平米、航空 复合材料 80 吨和航空复材零部件装配 1 万件。公司复材结构件业务下游以航空 航天领域为主，有望拓展至人形机器人领域。截至 2025 年 1 月，公司已完成预 浸料中试线的建设并投入使用，制造基地已进入建设阶段，预计将于 2025 年底 达到可使用状态。 盈利预测、估值与评级：中自科技在内燃机尾气催化剂多产品线市场开拓方面连 获突破，布局氢能、储能等新领域，2025 年下半年复材结构件产能将投产，未 来有望开启新增长。我们维持公司 24-26 年归母净利润预测为-0.27 亿元、0.57 亿元、2.38 亿元，维持"买入"评级。 ——中自科技（688737.SH）动态跟踪报告 风险提示：原材料价格波动风险，商用车市场波动风险，客户车/机型公告取得 的不确定风险。 要点 公司盈利预测与估值简表 主业催化剂有望受益国七标准的实施，战略布局高端复材业务。公司为 ...