中自科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体 股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求， 从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内 部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经 营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年董事会及专门委员会履职情况 （一）董事会召开会议情况 1、2024 年，公司董事会共召开 10 次会议： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 审议并通过以下议案： | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事 | 议案 | 1-关于调整新业务投资方案的议案 | 会第二十一 | 年 | 月 | 日 | 议案 | 2-关于向子 ...

关于中自科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2024 年度营业收入扣除情况表 1 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 信永中和会计师事务所 8 号宫华大厦A座9月 Onachena District Reiji 关于中自科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA7B0158 中自科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中自科技股份有限公司(以下简称中自科 技)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注，并于2025年4月29日出具了XYZH/2025CDAA7B0187号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》和《科创板上市 公司自律监管指南第9号 --- 财务类退市指标：营业收入扣除（2024年5月修订）》（以 下简称营业收入扣除 ）的相关规定，中自科技编制了后附的2024年度营业收入扣除情况 表(以下简 ...

中自科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 中自科技股份有限公司（以下简称" 公司 "）聘请信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称" 信永中和"）作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北 京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。公司业务涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、 环境和公共设施管理业、建筑业等。 二、执业记录 1 ...

中自科技股份有限公司 2024年度可持续发展报告 引领科技创新·实现绿色低碳美好生活 团结· 务实· 拼搏· 创新 Contents 目录》》 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 主要数据一览 | 02 | 01 环境 Environment | 01 | 应对气候变化 | 03 | | --- | --- | --- | | 02 | 污染物处理 | 06 | | 03 | 废弃物处理 | 08 | | 04 | 环境合规管理 | 09 | | 05 | 能源利用 | 09 | | 06 | 水资源利用 | 11 | 02 社会 Social | 01 | 乡村振兴 | 11 | | --- | --- | --- | | 02 | 社会贡献 | 12 | | 03 | 创新驱动 | 13 | | 04 | 科技伦理 | 18 | | 05 | 供应链安全 | 18 | | 06 | 平等对待中小企业 | 20 | | 07 | 产品和服务安全与质量 | 20 | | 08 | 数据安全与客户隐私保护 | 22 | | 09 | 以人为本 | 23 | 03 治理 Governan ...

中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （曹麒麟） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹麒麟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生学历， 副教授。1997年7月至今任四川大学商学院副教授；2020年6月至2024年11月任中自科 技股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《审计委 员会工作制度》的有关规定，现将中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会届满，并于 2024 年 11 月 29 日调整了审计委员会 委员，公司第四届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事张晓玫、独立 董事李光金、独立董事李树生、董事陈启章、董事陈耀强，主任委员由张晓玫女士担 任。 中自科技股份有限公司 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | 重要意见 和建议 | 其他履行 职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 审议并通过以下议案： | | | | | | | | | | 议案 1-关于 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中自科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 中自科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，中自科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性 自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具 如下专项意见： ...

中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （逯东） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及 相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知 识，结合公司实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事 会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告 期内，本人出席公司董事会 ...

关于中自科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 北京市东城区朝阳门北大街 中永利亚 六 九 中 一 名 乐 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F, Block A. Fu Hua Ma 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 关于中自科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA7B0156 中自科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,中 自科技编制了本专项说明所附的中自科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及 完整性是中自科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中自科技 20 ...

中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （李光金） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会下审计委员会、战略投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 人才与科技发展委员会五个委员会。本人在任期内担任审计委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，审计委员会召开 6 次会议，薪酬与考 核委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 2 次会议。具体参会情况如下： | 姓名 | 审计委员会 | 薪酬与考核委员会 | 提名委员会 | ...