湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员会）， 作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股 票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规 定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责 并报告工作。审计委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会依据《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。审计委员会决议内容违反 《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（章林） 本人作为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公 司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会 及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项 发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体 股东的整体利益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 章林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，博 士研究生学历，北京科技大学材料学专业。2010 年 1 月至 2012 年 1 月于北京科技大学从事师资博士后研究工作；2012 年 1 月 至今历任北京科技大学新材料技术研究院讲师、副教授、教授； 2023 年 1 月至今任湖南省冶金材料研究 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何正才） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，本人作为湖南湘投金天钛业科技股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，忠实、勤勉、独立地 履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的利益。现将本人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 何正才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生， 硕士研究生学历，湖南大学法律专业。2000 年 3 月至 2002 年 4 月任三一重工股份有限公司法务专员；2002 年 5 月至 2011 年 5 月任湖南清源律师所专职律师；2011 年 5 月至 2019 年 6 月任北 京大成（长沙）律师事务所高级合伙人；2019 年 6 月至今任上 海汉盛（长沙）律师事务所主任律师；2021 年 12 月 ...

第一章 总 则 第一条 为提高湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》等法律法规 和部门规章以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给 公司造成重大经济损失或不良影响时的追究与处理制度。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则； （四）追究责任与改进工作相结合的原则。 第五条 财务报告存在重大会计差错更正事项，或其他年报信息 披露存在重大错误、重大遗漏，或业绩预告、业绩快报存在重大差异 ...

王善平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，博士 研究生学历，管理学（会计学）博士。1987 年 6 月至 2000 年 5 月历 任湖南财经学院会计系助教、讲师、副教授；2000 年 5 月至 2010 年 1 月历任湖南大学会计学院教授、副院长、院长、会计学博士生导师； 2010 年 1 月至 2021 年 1 月历任湖南师范大学教授、副校长；2010 年 1 月至今任湖南师范大学商学院教授、湖南师范大学民商法学和应用 统计学博士生导师；2021 年 5 月至今任湖南三湘银行股份有限公司 独立董事；2022 年 5 月至今任楚天科技股份有限公司独立董事；2022 1 年 5 月至 2023 年 1 月任湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司独 立董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事；2022 年 7 月至今任圣湘 生物科技股份有限公司独立董事。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王善平） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽责义务。 独立董事应该按照相关法律法规、行政法规、规范性文件和公司章程 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响 的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责， 不受公司主要股东、实际控制人或者其 ...

独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简 称公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（以下简称《科创板规范运作指引》）等法律规 定和《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司独立董事工作细则》（ 以下简称《独立董事工作细则》）的有关规定，并结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 湖南 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规和部门规章以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉 及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影 响的尚未公开的信息。 尚未公开是指信息披露部门尚未在证监会指定的上市公司信息 披露刊物或网站上正式公开的事项。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务 的有关人员及相关公司（含本公司及所属子公司）对可能发生或已经 发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将有关情况通过公司董 事会秘书向公司董事会报告的制度。内部信息报告义务人在信息尚未 公开披露前，负有保 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-010 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集 资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于 同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕641 号），本公司于 2024 年 11 月向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）92,500,000.00 股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币 662,300,000.00 元 。 上 述 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 人 民 币 55,075,943.40 元后，本公司收到募集资金人民币 607,224,0 ...

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的 众环专字(2025) 1100031号 由话 Tel· 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于湖南湘投会天钛业科技股份有限公司 =度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)1100031 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 鉴证报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司 2024年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据,是金天钛业董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于公 ...