中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘 投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对金天钛业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕641 号），公司于 2024 年 11 月公开发行人民币普通股 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-011 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

一、监事会会议召开情况 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监 事会第十次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位 监事。 会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的 监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司 章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 上市规则》）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-006 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、议案内容：根据《公司法》《科创板股票上市规则》等相关 规定，结合公 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-005 月 31 日，公司总资产 33.70 亿元，较年初增长 27.24%，归属于上市 公司股东的净资产 24.42 亿元，较年初增长 43.55%。 一、董事会会议召开情况 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董 事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信和微信等方式送达 各位董事。 会议由公司董事长李新罗先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理 人员等有关人员列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《公司章程》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 1、议案内容：根据《公司法》《科创板股票上市规则》等相关 规定，结合公司实际情况编制形成 ...

经审查，我们认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事 项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易 的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2025 年度预计发生的日 常关联交易价格公允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务 状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此 类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并 提交公司董事会审议。 2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《湖 南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经 过有效表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案》 1、议案内容：公司 2024 年与关联方共计发生关联交易 4,428.09 万元，占 2024 年年初预计金额的 48.25%，未超过预计总额。公司与 关联方 2025 年年度的预计日常关联交易类别主要为向关联人购买原 材料及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务等，预计发生日常关 ...

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688750 公司简称：金天钛业 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 203 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中 "四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李新罗、主管会计工作负责人童琳及会计机构负责人（会计主管人员）雷孝妙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月8日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利 润分配方案的议案》,拟以实施权益 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-007 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应 调整每股分配比例。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议， 审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司 实现归属于上市公司股东的净利润人民币 151,714,595.92 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 378,636,517.77 元。公司 ...

金天钛业公告，2024年营业收入为8.08亿元，同比增长0.91%。归属于上市公司股东的净利润为1.52亿 元，同比增长3.04%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发 现金红利0.84元(含税)。本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-004 （一）报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司锚定战略方向，深度聚焦主业，持续加大研发投 入，积极探索创新路径，不断增强核心竞争力。在市场竞争日趋激烈 的形势下，公司狠抓经营管理，深入推行精益化生产理念，优化生产 流程，严控成本与质量，全方位提升运营效率。凭借一系列有力举措， 公司总体盈利能力稳健，经营业绩保持稳中向好。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，具体数据以湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以 下简称公司）2024 年年度的定期报告为准，敬请投资者注意投资风 险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 （％） 营业总收入 80,841.08 80,113.44 0.91 营业利润 16,812.60 16,450 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-003 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于间接控股股东变更名称、经营范围并完成工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收 到公司间接控股股东通知，根据湖南省人民政府办公厅《关于印发< 湖南省能源投资集团有限公司和湖南省煤业集团有限公司合并重组 方案>的通知》（湘政办函〔2024〕49号），公司间接控股股东名称 由"湖南省能源投资集团有限公司"变更为"湖南能源集团有限公司"， 并根据经营需要变更了经营范围。相关信息已在湖南省市场监督管理 局完成了工商变更登记手续，变更后的营业执照有关内容具体如下： 名称：湖南能源集团有限公司 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务； 煤炭开采；燃气经营；陆地石油和天然气开采；建设工程设计；建设 工程施工；建设工程质量检测；国营贸易管理货物的进出口。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 注册资本： ...