证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-009 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称中审众环）。 本事项尚需提交股东大会审议。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董 事会第二十二次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构 的议案》。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的机构信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：石文先。 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等有关规定，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，本着客观公正 的原则积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由两位独立董事王善平先生、何正 才先生及一位非独立董事李新罗先生组成，主任委员由具备会计专业 资格的独立董事王善平先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务能力，符合 相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求，符合 《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，符合独 立性的相关要求。 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 8 次会议，审议事项 16 项， 具体会议情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议情况 ...

公司代码：688750 公司简称：金天钛业 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 众环专字(2025) 1100031号 由话 Tel· 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于湖南湘投会天钛业科技股份有限公司 =度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)1100031 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司 2024年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据,是金天钛业董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于公 ...

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘 投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对金天钛业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕641 号），公司于 2024 年 11 ...

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2025) 1100030号 F湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况》 师闻核报告 众环专字(2025)1100030 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业") 2024年 12月 31 日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会 印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定, 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金天钛业管理层的责任,我们的责 任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2024 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《公司法》 《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定， 现将公司 2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告 2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计 师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师 事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-010 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于 同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕641 号），本公司于 2024 年 11 月向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）92,500,000.00 股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币 662,300,000.00 元 。 上 述 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 人 民 币 55,075,943.40 元后，本公司收到募集资金人民币 607,224,056.60 元， 扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 19,906,347.27 元后， 实际募集资金净额为人民币 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司董事会 就公司在任独立董事王善平先生、何正才先生和章林先生的独立性情 况进行了评估。 经核查公司在任独立董事王善平先生、何正才先生和章林先生任 职情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会成员以外的任何职务，未在公司主要股东单位任职， 与公司实际控制人之间不存在利害关系，亦不存在可能对其独立客观 判断产生影响的其他情况。 董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，有 效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意 见。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-008 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计尚需提交湖南湘投金天钛业科技股 份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东大会审议。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经 营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正原则开展， 遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2025 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会独立董事第一次专门 会议，对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致 认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常 生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场 价格确定交易价格，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易价格公 允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不 会产生重大不利影响，公司的主要业务 ...