| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠 宇转债"，债券代码"118024"。 根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发行的"冠宇转债"自 2023 年 4 月 28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为人民币 23.68 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 5 日起公司可转债的转股价格调整为人民 币 23.59 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价 格的公告》。因公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期的归属登记手续， ...

Group 1 - The core point of the article is the strategic cooperation agreement between Xingyuan Material (300568) and Zhuhai Guanyu (688772) for lithium battery separator materials production and development [1] - The collaboration will leverage the strengths of both companies in production, processing, and sales of lithium battery separator materials [1] - The partnership will involve ongoing communication and cooperation from 2025 to 2031, focusing on product supply, technology exchange, high-level visits, and overseas base construction [1]

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于控股子公司增资暨关联交易的议案 6 | | | 1 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《珠海冠宇电 池股份有限公司章程》《珠海冠宇电池股份有限公司股东 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 30 分 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路 1 号行政楼 301 会议室 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 关于获得国内车企定点通知的自愿性披露公告 一、定点通知概况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获得某国内车企（基 于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的定点通知。客户选择公司 作为其定点供应商，为其开发和供应 12V 汽车低压锂电池，具体产品供应时间、 价格以及供应量以最终签订的供应协议及销售订单为准。 二、对公司的影响 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 定点通知不是供货协议。该电池项目为客户定制项目，从项目定点到成功量 产，需要经过产品质量测试、客户考核等诸多环节，最终能否获得客户订单具有 不确定性；其次，即使公司和客户都具备履约能力，终端市场整体情况和经济环 境等因素也可能对客户的生产计划和采购需求带来一定的影响，导致公司的实际 供应量具有不确定性。因此，该定点通知对公司营业收入、净利润等 ...

特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到谢斌 先生及王巍先生的书面辞职报告，谢斌先生因工作调整辞去公司副总经理职务， 辞职后将继续在公司任职，王巍先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。谢 斌先生和王巍先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谢斌先生和 王巍先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 2024 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。公司高度重视优秀人才储备，为 加强干部年轻化的梯队建设，满足公司业务发展需要，并根据《中华人民共和 国公司法》和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理 提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任李涛先生（简历详见 附件）为公司副总经理；经公司总经理提名，并经董事会提名委员会和审计委 员会审核通过，董事会决定聘任刘宗坤先生（简历详见附件）为公司财务负责 人；上述人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 李涛先生长期供职于公司，现任公司副总裁，同时 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于诉讼进展暨终审裁定驳回原告起诉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： "一、撤销福建省福州市中级人民法院（2022）闽 01 民初 1647 号民事判决； 二、驳回宁德新能源科技有限公司的起诉。 一、诉讼的基本情况 2022 年 7 月 8 日，公司收到福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州 中院"）送达的关于 ATL 起诉公司的《民事起诉状》等相关材料。ATL 称公司 产品涉嫌侵犯其 ZL201811308831.X 专利。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的进展 公告》。 2023 年 7 月 7 日，公司收到福州中院出具的《民事判决书》，判决公司应 于判决生效之日起立即停止制造、销售侵害 ATL"电 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"或"公司"）控股 子公司浙江冠宇电池有限公司（以下简称"浙江冠宇"）拟以投前估值 307,530 万元进行增资（以下简称"本次增资"），各方合计增资金额不超过 90,000.00 万 元。本次增资完成后浙江冠宇仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围。 浙江冠宇的少数股东珠海冠启投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠 海冠启"）、杭州昊蔼股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州昊蔼"）、 安庆汇嘉泰盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"安庆汇嘉"）为 公司的关联方，同时，本轮投资人中杭州昊跃股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"杭州昊跃"）为公司的关 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》 本次控股子公司增资暨关联交易事项符合公司的长期发展战略，能够进一步 提高公司的竞争力，具有合理性和必要性。本次增资完成后，浙江冠宇电池有限 公司仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务状况和 持续盈利能力等产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。董事徐延铭先生、 付小虎先生、牛育红先生、林文德先生、栗振华回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 控股子公司增资暨关联交易的公告》。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 控股子公司增资暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对珠海冠宇控股子公 司增资暨关联交易的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次增资暨关联交易事项概述 （一）本次增资事项的主要内容 为增强控股子公司浙江冠宇电池有限公司（以下简称"浙江冠宇"）持续经 营和发展能力，补充其流动资金，公司分别于 2024 年 12 月 8 日、2024 年 12 月 13 日，召开公司第二届独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第二十四 次会议审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司、本轮投 资人（含其指定投资主体）以投前估值 307,530 万元对浙江冠宇进行增资。其中， 珠海冠宇拟增资 20,000.00 万元 ...