重要内容提示： 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-033 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 890,978 股，占公司总股本 420,771,001 股的比例为 0.21%，回 购成交的最高价为 35.81 元/股、最低价为 33.22 元/股，已支付的总金额为 30,684,586.97 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法 律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28 | | ...

经与会监事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式表决通过了以 下决议： 审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》； 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票为弃权。 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-032 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林浩主持。会议应到监事三人，实 到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期是公司 根据募投项目实施过程的内外部实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资 用途、投资总额、实施主体及实施地点，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日 期的变化，不会对项目实施造成实质性影 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-031 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目 延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议，审议 通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》。根据当 前募集资金投资项目的实际实施进度情况，经审慎研究，公司决定在不改变募投 项目的投资内容、募集资金投资金额以及实施主体的前提下，对 2022 年度向特 定对象发行股票募集资金投资项目之一的"厦钨新能源海璟基地年产 30,000 吨 锂离子电池材料扩产项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。本议案不涉及 募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝202 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票为弃权。 独立董事认为：公司本次对 2022 年度向特定对象发行股票募投项目之一的 "厦钨新能源海璟基地年产 30,000 吨锂离子电池材料扩产项目"延期是根据该 募投项目实施过程中的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营发展的需要， 不涉及募投项目投资内容、投资规模、募集资金用途及实施主体的变更，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响。该事项的决策和审议程序符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《厦 门厦钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，且募投项目延期履行了必要 的审批和决策程序。因此，全体独立董事一致同意本次部分募投项目延期事项。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次 会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由独立董事陈菡主持。会议 应到独立董事三人，实到独立董事三人。本次会议的 ...

兴业证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 48,978,448 股，每股发行价格为人民币 71.46 元，募集资金总额为人民币 3,499,999,894.08 元，扣除发行费用人民币 6,532,998.74 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,493,466,895.34 元。 上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 11 日出具了" 致同验字（2022）第 351C000469 号"《验资报告》。 为规范此次募集资金的存放、使用与管理，公司及共同实施募集资金投资项 目的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司依照规定对募集资金采取了专户 存储管理，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票部分募投项目 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-030 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过人民币 51.00 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过人民币 50.30 元/股（含） 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励， 回购股份的价格不超过人民币 51.00 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）、不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审 议通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第七次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 30,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 890,978 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.21% | | 累计已回购金额 | 元 30,684,586.97 | | 实际回购价格区间 | 33.22 元/股~35.81 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，回购的股份将在未来适宜 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [8]. Core Insights - The company reported a significant decline in revenue and net profit for 2023, with revenue at 17.31 billion and a year-on-year decrease of 39.79%. The net profit attributable to shareholders was 0.527 billion, down 52.93% year-on-year [2][5]. - In Q1 2024, the company achieved revenue of 3.299 billion, a decrease of 8.02% year-on-year, while the net profit was 0.111 billion, down 3.71% year-on-year. However, the non-recurring net profit increased by 4.28% year-on-year [2][5]. - The company is focusing on high-power and high-voltage iterations in its product offerings, particularly in ternary materials and lithium cobalt oxide, which are expected to see increased application in next-generation battery technologies [8][24]. Financial Performance Summary - For the full year 2023, the company shipped a total of 75,700 tons of products, with lithium cobalt oxide at 34,600 tons and ternary materials at 37,400 tons, reflecting a year-on-year decline primarily due to reduced demand for ternary materials [8]. - The gross profit margin per ton decreased year-on-year, influenced by fluctuations in raw material prices and processing fees [8]. - The company anticipates a profit of 0.5 to 0.6 billion for 2024, indicating a potential recovery as demand stabilizes [24].

重要内容提示： 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-027 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：成都东安阁酒店（四川省成都市东安街道东安阁 路 671 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 307,095,372 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 307,095,372 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.9840 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.984 ...

关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 084 号 致：厦门厦钨新能源材料股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受厦门厦钨新能源材料股份有限 公司（以下简称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称本次大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称 《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔20 ...