厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届独立董事专门会议第八次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在福建省厦门市展鸿 路 81 号波特曼财富中心召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人， 经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事陈菡召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》《厦门厦钨新能源材 料股份有限公司独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 与会独立董事签名： 黄令 何燕珍 陈菡 日 期：2025 年 4 月 24 日 （一）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，独立董事认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》体现了公司募集资金存放和使用的 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计委员 会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》）的有关规定，厦门厦钨新能源 材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为陈菡女士、何燕珍女士、钟炳贤先生， 其中厦门国家会计学院硕士生导师、管理会计与财务管理研究所所长、公司独立 董事陈菡女士作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符 合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开六次会议 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 二、制定股东分红回报规划的考虑因素 公司在充分考虑行业发展趋势、企业日常经营发展需要、股东权益诉求、社 会资金成本、外部融资环境等综合因素的基础上，秉承着公司发展与股东利益并 重的原则，平衡股东的合理投资回报与公司长远发展，建立持续、稳定、科学的 回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年内股东分红回报具体规划 （一）利润分配形式 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允 许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损 害公司持续经营能力。 2、在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。 3、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实 合理因素。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等文件的要求以及公司章程的有关规定，为保护投资者合法权益、实现股 东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-015 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为前述子公司 2025 年度 向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证。其中，对欧洲厦钨新能提供不 超过人民币 35,000 万元或其他等值货币的全额担保（最高担保余额，含借款、 银行承兑汇票、信用证、保函等）；对控股子公司法国厦钨新能按 51%的间接持 股比例提供不超过人民币 55,000 万元或其他等值货币的连带责任保证（最高担 保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），合作方 Orano SA 按 49% 的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司欧洲厦钨新能及其控股子公司法国厦钨新能的生产 已实际提供的担保余额。截至本公告披露日，公司无对外担保余额。 本次担保是否有反担保：否。 担保有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。 本次担保尚需经股东大会审议。 经营和发展的资金需求，公司拟为前述子公司 2025 年度向银行等金融机构申请 的融资提供连带责任保证。其中，对欧洲厦钨新能提供不超过人民币 35,0 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-020 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计 机构的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华 兴会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 1981 年 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 福建省福州市鼓楼区湖东路 | 152 | 号中山大厦 | B 座 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-025 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽铜陵铜雀台金陵大酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-012 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 24 日在中国福建省厦门市展鸿路 81 号波特曼财富中心 以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体 董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董事九人，公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为：2024 年度公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法 规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-014 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 6,080,877,579.33 元。经公司第二届董事会第十四次会议审议通过《2024 年度利 润分配及资本公积金转增股本方案》，公司 2024 年度拟以 2024 年度权益分派实 施股权登记日登记的总股本扣除公司回购证券账户中股份为基数分配利润、转增 股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），同时以资本公积 金向全体股东每10股转增2股。截至2025年3月31日，公司总股本为420,771,001 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,170,589 股，以此计算共计拟派发现金红 利 167,840,164.80 元（含税），拟以资本公积金向全体股东转增合计 83,920,082 股，转增后公司总股本预计增加至 504,691,083 股。 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-024 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为坚定投资者的投资信心，增强投资者获得感，厦门厦钨新能源材料股份有 限公司（以下简称"公司"）根据《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《科创板股 票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会申请股东大会授权董 事会在满足利润分配条件的前提条件下制定 2025 年中期分红方案，并在规定期 限内实施，具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 2、中期分红金额 以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份数量）为基数，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公 司股东的净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 3、中期分红的授权安排 为简化分红程序，公司董事会提请股东大会批准， ...