北京海天瑞声科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东： 公司代码：688787 公司简称：海天瑞声 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将北京海天瑞声科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张蔷薇、杨 华、非独立董事贾琦，其中召集人由会计专业人士张蔷薇担任。 2024 年 11 月 5 日，公司董事会进行了换届选举，并于同日第三届董事会第 一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》,选举了新一 届董事会审计委员会委员，分别为独立董事任凌玉、杨柳，非独立董事贾琦，其 中会计专业人士任凌玉担任召集人，委员任期与本届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 8 次会议，会议的 组织、 ...

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-008 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而 来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务 收入 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-016 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"公 司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）、《企业 数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《企业 会计准则解释第 18 号》的规定及要求对公司会计政策进行的变更和调整，本次 会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。符 合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 〔2023〕21 号)，规定了"关于流 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 2025 年 4 月 18 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理召开工作沟通会议，对 2024 年度审计情况、审计调整事项、审计结论、审计 委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了其关于公司审计总体情况、审 计重点、关键审计事项、提请治理层关注事项及审计报告的出具情况等事项的汇 报。 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公 司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将北京海天瑞声科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-010 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪 酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 三、薪酬标准 （一）董事薪酬（津贴） 1、公司独立董事 2025 年度薪酬（津贴）标准为 6 万元整（含税）/年，年 底一次性发放。 2、公司非独立董事：（1）在本公司担任专职工作的董事，根据其在公司担 任的具体职务，并按照公司相关的薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不 再领取董事津贴；（2）不在公司担任专职工作的董事曹文先生、贾琦先生不领取 薪酬，亦不领取津贴。 （二）监事薪酬（津贴） 1、在公司担任专职工作的监事，根据其在公司 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-014 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）至 06 月 04 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@haitianruisheng 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 06 月 05 日（星期四）15:00-16:00 举行 2024 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2025年，公司将继续秉承技术+产品双轮驱动的核心理念，围绕智能语音、 计算机视觉、自然语言等基础业务领域、以及重点服务以大模型为主的新兴技 术方向的数据需求，在数据管理平台建设、语音大模型前沿技术探索、业务线 平台升级、新语言研究、以及多语种多模态数据布局等方面取得实质性成果， 加强技术能力护城河，助力公司不断向实现训练数据生产智能化、规模化方向 迈进，确保公司核心竞争力不断提升。 三、加强投资者沟通交流，重视信息披露 公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作的质量，建立多元化投 资者沟通交流渠道，通过接听投资者热线、上证 e 互动、开设企业官网投资者 关系专区、组织业绩说明会和股东大会等方式，加强投资者对公司生产经营状 况的了解，与投资者建立良好互动。2025 年公司将不断优化完善与资本市场的 沟通机制，增加与投资者交流的频次，每年组织不少于 3 次的定期报告业绩说 明会以及定期的投资者交流、投资者调研接待，加深投资者对公司运营情况的 了解，由公司管理层直面投资者的关注热点；同时公司高度重视与中小投资者 的沟通，2025 年公司将 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-015 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章 程>的议案》。为满足公司开展业务的需求，公司修改了经营范围并对《北京海 天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款进行修订。 现将有关情况公告如下： 一、经营范围变更及《公司章程》修订情况 为公司开展业务需求，公司修改了经营范围并对《公司章程》中相关条款进 行修订，具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的 | 第十四条 经依法登记，公司的 | | | 经营范围：技术开发、技术服务、技 | 经营范围：技术开发、技术服务、技 | | | 术咨询、技术转让、技术推广；销售 | 术咨询 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-017 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、合同资产、其他应收款、存货等资产进行了全面清查及 评估。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况 如下表所示： 二. 计提资产减值准备事项的具体说明 1.信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款及合同资产进行减值 会计处理并确认损失准备。经确认，共计提信用减值损失 2,013,073.51 元。 2.资产减值损失 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高 单位：人民 ...