本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-011 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-009 北京海天瑞声科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届监事会第三次会 议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会 议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京 海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公 司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况 和经营 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-013 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 北京海天瑞声科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以 现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议。本 次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董 事长贺琳女士主持。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京海天瑞声科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-007 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币 11,336,089.30 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公 司未分配利润为人民币 213,337,618.78 元。为积极回报全体投资者，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体运营情况及财务 水平，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的 股份数后为基数分配利润。公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-012 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独 立意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 贺琳 | 1213.76 | 20.12 | 不变 | | 北京中瑞安投资中心(有限合伙) | 693.58 | 11.50 | 不变 | | 中移投资控股有限责任公司 | 479.79 | 7.95 | 不变 | | 北京清德投资中心(有限合伙) | 282.44 | 4.68 | 不变 | | 宁波丰琬创业投资合伙企业(有限合伙) | 203.33 | 3.37 | 不变 | | 唐涤飞 | 145.21 | 2.41 | 不变 | | 全国社保基金四一四组合 | 61.37 | 1.02 | -30.00 | | 苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙) | 57.84 | 0.96 | -49.30 | | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳智选私募证券投 资基金 | 28.00 | 0.46 | 新进 | | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳精选私募证券投 资基金 | 21.70 | 0.36 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东 ...

内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海天 瑞声公司董事会的责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z1073 号 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"海天瑞声公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意 ...

北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编:100033 北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 京天股字(2025)第 173 号 致:北京海天瑞声科技股份有限公司 北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受北京海天瑞声科技股份有 限公司(以下简称"海天瑞声"或"公司")的委托,担任公司2022年限制性股票 激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,为公司本次股权 激励计划有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司拟定的《北京海天瑞声科技股 份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草 案)》")、《北京海天瑞声科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》、 《北京海天瑞声科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》以及本所律 师认为需要审查的其他文件,对相关的事实和资 ...

关于北京海天瑞声科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：北京海天瑞声科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001392 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京海天瑞声科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1202 号 容诚信 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可提用手机"扫一扫"观进入"直易会计师行业单一篇章审计报告报咨询具有失业许可申会时间事务所出来 "进行发 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1202 号 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京海天瑞声科技股份 有限公司(以下简称海天瑞声公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有着权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月25日出具了容诚审字。 [202 ...

审计报告 北京海天瑞声科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z1072 号 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称海天瑞声公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海天瑞声公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...