证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-026 | --- | --- | --- | |----------------------|------------------------|---------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 √分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 中海基金管理有限公司 | 姚炜 | | 名 | 东兴基金管理有限公司 | 周昊 | | | 于翼资产 郑晓明 | | | | 华富基金管理有限公司 | 黄星霖 | | | 国君资管 范明 | | | | 上银基金管理有限公司 | 王婷 | | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------|--- ...

证券代码：688787 证券简称:海天瑞声 公告编号：2024-053 北京海天瑞声科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续2个交易日内（2024年12月10日、2024年12月11日）收盘 价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交 易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关情况进行必要核实，现说明如 下： （一）生产经营情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续2个交易 日（2024年12月10日、2024年12月11日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异 常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 公司日 ...

关于《北京海天瑞声科技股份有限公司股票交易异常波动 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 问询函》的回函 (本页以下无正文) (此页无正文，为《关于<北京海天瑞声科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函〉的回函》之签字页 ) 北京海天瑞声科技股份有限公司: 贵公司发出的《北京海天瑞声科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项: 控股股东、实际控制人ノ 贺 琳 2024 年 12 月 11 日 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-052 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 106 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,192,412 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,192,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.7148 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.7148 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺 ...

北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 660 号 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法 对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 22 日作出决议召集本次股东 大会，并于 2024 年 11 月 23 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议 事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 12 月 10 日 14 点 30 分在北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 召开，由董事长贺琳主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票 通过上交所股东 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-025 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|---------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称及人员姓 名 | 参加业绩说明会的广大投资者 | | | 会议时间 | 2024 年 12 月 5 日 | | | 会议地点 | 上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com ） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 贺琳 | | | | 董事会秘书 张哲 | | | --- | --- | |----------------------|--- ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一 《关于变更会计师事务所的议案》 5 | | 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股 东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-024 | --- | --- | --- | |----------------------|------------------------|---------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 √电话会议 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 国盛证券 李可夫 | | | 名 | 安联保险 任智宇 | | | | 东兴基金 张胡学 | | | | 华夏基金 柯若凡 | | | | 东吴基金 汤立其 | | | | 泰康资产 陈弘毅 | | | --- | --- | |----------------------|---------------------------------------------------| | | | | | ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-051 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员黄宇凯持有公司股份 48,450 股，占公司股份总数的 0.0803%； 上述股份来源为股权激励归属及公司实施资本公积转增股本，已于 2023 年 5 月 30 日全部上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 8 月 3 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《海 天瑞声董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2024-030），因自身 资金需求，黄宇凯拟通过集中竞价交易方式减持 12,112 股，占公司股份总数的 0.0201%。 2024 年 11 月 27 日，公司收到了董事、高级管理人员黄宇凯出具的《关于 北京海天瑞声科技股份有限 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-023 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------| | | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 √电话会议 | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓 | | 博时基金：金晟哲、黄继晨、张健、胡康、姚爽、齐 | | | 名 | 宁、田俊维 | | | | | 银华基金：王晓川 | | | | | 申万菱信：梁国柱 | | | | | 南土资产：吴刚、贺泽安 | | | | | 华泰证券：郭雅丽、谢春生 | | | | --- | --- | |------------ ...