杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨鹰彪） （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席会议及行使独立董事职权情况 1、参加董事会、股东大会会议情况 本人作为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的 义务和职责，积极参加公司 2024 年度内召开的股东大会、董事会及董事会各专 门委员会的相关会议 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-016 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于山东盈科杰数码科技有限公司业绩承诺实现情况的公告 补偿金额=（业绩承诺净利润－累计实现税后净利润）÷业绩承诺净利润（即 5,500 万元）×标的股权的转让价格（即 7,000 万元） 其中，累计实现净利润指盈科杰数码 2023 年度和 2024 年度经宏华数科指定具 有证券从业资格的会计师事务所审计后累计实现的净利润。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司""宏华数科"）于 2023 年 完成了对山东盈科杰数码科技有限公司（以下简称"盈科杰数码"）51%股权的收购 工作。现将盈科杰数码业绩承诺完成情况公告如下： 一、本次股权收购的基本情况 公司于 2023 年 7 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 收购山东盈科杰数码科技有限公司 51%股权的议案》，为实现公司的战略发展目标， 董事会同意公司使用自有资金或自筹资金，以人民币 7,000.00 万元受让董瑛转让方 （一）、谭明转让方（一）、周京福转让方（一）（以下合称"转让方"）持有的 盈科杰数码 51%股权。盈科杰数码与公 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年外部审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，具有多年证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 241 人，注册会 计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 544 家，收费总额人民币 7 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年外部审计机构。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司第七届董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，具有多年证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 241 人，注册会 计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 544 家，收费 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定，以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》、 公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，2024 年度（以下简称"报告 期"），杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会成员为：独立董事杨鹰彪、独立董事陈智敏、 独立董事顾新建。其中杨鹰彪先生作为会计专业人士出任审计委员会主任委员， 审计委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 召开时间 | 会议届次 | 审议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.2.23 | 第七届审计委员 | 审议通过了《公司 2 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-015 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或 "公司"）合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内 的子公司（以下简称"子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为子公 司提供担保额度合计不超过人民币 1.6 亿元。截至本公告披露日，公司对外担保 余额为 9,352.35 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保额度预计不涉及反担保。 本次担保是否需经股东大会审议：是。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在风险可 控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司向银行等金融机构申请授信等业务 中提供总计不超过 1.6 亿元人民币的担保额度，担保额度可以在子公司之间相互 调剂使用。前述担保包括 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，杭州宏华数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"宏华数科"）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 28 日发布了《关于 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。自行动方案发布以来，公司 积极开展和落实相关工作，持续提升自身价值创造能力，切实履行上市公司的责 任和义务，以实际行动回馈投资者信任，共同助力资本市场平稳健康发展。在系 统性总结过往经验的基础上，公司进一步制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况 及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、立足主业，积极探索数码喷印技术延伸应用，以良好的业绩成长回报 投资者 公司致力于成为全球具有市场领导力的工业数码喷印装备和耗材供应商，是 一家 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-012 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及子公司拟在保证不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，使 用额度不超过 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，具体情 况如下： （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲 置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获 取更多回报。 （二）投资方式 重要内容提示： 投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的现金管理产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 投资金额：杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用额度 不超过 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十六次 会议及第七届监事会第十九次会 ...

1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1878 号），本公司由主承销商浙商 证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900 万股，发行价为每股人民币 30.28 元，共计募集资金 57,532.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 4,188.68 万元后的募集资金为 53,343.32 万元，已由主承销商浙商证券公 司于 2021 年 7 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用 3,003.33 万元后，公司本次募集资金净额为 50,339.99 万元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2021〕366 号）。 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2930 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）（包括全资及控股子 公司）拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下， 以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期 保值业务，额度不超过 8,000 万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募 集资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内， 资金可循环使用。 本事项已经公司第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会 议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本 事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营 为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务会存在一定的 汇率波动风险、流动性风险 ...