关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-017 杭州宏华数码科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | | | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | | 2023 ...

为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过 人民币 30 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇 票、银行保函、信用证、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机 构最终核定为准。本次综合授信额度期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月， 在授信期限内，授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并 以公司与合作银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司及子公司签署上述 综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、 合同、协议等文件）。 特此公告。 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向 ...

公司代码：688789 公司简称：宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州宏华数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的相关规定，杭州宏华数码科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查独立董事的任职履历以及其 签署的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告》 等相关自查文件，就公司在任独立董事杨鹰彪、顾新建、陈智敏的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 公司董事会经核查独立董事杨鹰彪、顾新建、陈智敏的任职经历以及签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了 独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-018 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限 公司九楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-009 杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以 现场方式召开了第七届监事会第十九次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通 过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监 督职责，积极维护全体股东及 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-010 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.60 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准通过后实施。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 143,561,065.60 | 60,218,568.00 | 74,754,084.60 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 2.3200 | 1.8400 | 26.09 | 2.2100 | | 每股净资产（元） | 17.54 | 23.63 | -25.77 | 22.14 | | 每股公积金(元) | 7.71 | 12.08 | -36.18 | 7.23 | | 每股未分配利润(元) | 8.57 | 10.37 | -17.36 | 13.30 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.9 | 12.58 | 42.29 | 8.95 | | 净利润(亿元) | 4.14 | 3.25 | 27.38 | 2.43 | | 净资产收益率(%) | 13.88 | 12.48 | 11.22 | 15.48 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10305.23万股，累计占流通股 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688789 公司简称：宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 272 杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析"四、风 险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人金小团、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人（会计主管人员）俞建利 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕 7844 号 杭州宏华数码科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称宏华数科公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏华数科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宏华数科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宏华数科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准 ...