董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 九号有限公司 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会审 计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现 将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为李峰先生、王小兰女士和 王野先生，其中李峰先生、王小兰女士为独立董事，委员会主任李峰先生为会 计专业人士。独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律 法规关于审计委员会人数比例的规定。 二、审计委员会年度召开会议情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2023 年度共召开了 6 次会议， 各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： 三、审计委员会年度工作情况 （一）监督及评估外部审计工作 公司董事会审计委员会认真评估了毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"毕马威会计师事务所"）的独立性和专业 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九号有限公司公开发行存托凭证注 册的批复》（证监许可〔2020〕2308 号）批复，公司公开发行存托凭证 70,409,170 份，发行价格 18.94 元 / 份 CDR ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,333,549,679.80 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,240,855,997.22 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发 行存托凭证的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 10 月 23 日出具了德师报 （验）字（20）第 00587 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集 资金专户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方 监管协议。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-032 九号有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 ...

《开曼群岛公司法》 （修订本） 股份有限公司 Ninebot Limited 九号有限公司 经第三次修订及重述的公司章程大纲细则 《开曼群岛公司法》 （修订本） 股份有限公司 Ninebot Limited 九号有限公司 经第三次修订及重述的公司章程大纲 1 本公司的名称为 Ninebot Limited 九号有限公司。 2 本公司的注册办事处位于 Maples Corporate Services Limited 的办事处（地址为, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands）， 或董事可决定位于开曼群岛内的有关其他地点。 3 本公司成立的宗旨并无限制，而本公司具有全部权力及权限进行开曼群岛法律并无 禁止的任何事务。 4 各股东的责任以有关股东的股份的未缴付股份的金额为限。 5 本公司的股本为 50,000 美元，分为 500,000,000 股每股面值 0.0001 美元之股份， 具体包括，（i）A 类普通股合计 481,845,343 股，每股面值 0.0001 美元；以及（ii） B 类普通股合计 18,154,65 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为九号有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按 照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规以及《九号有限公司经第二次修订及重述的 公司章程大纲细则》（以下简称"《公司章程》"）的要求，本着对全体存托 凭证持有人负责的态度，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司存托凭证持有人特别是中小存托凭证 持有人的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 九号有限公司 公司第二届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数二 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：高禄峰、王野、陈中元、林菁 审计委员会委员：李峰、王小兰、王野 提名委员会委员：王小兰、高禄峰、王野、林菁、李峰 薪酬与考核委员会委员：林菁、高禄峰、王野、许单单、李峰 （三）个人工作履历、专业背景 ...

九号有限公司 九号有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别为林菁先生、 李峰先生、王小兰女士、许单单先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了 自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求及《公 司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立 董事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见,有效发挥了参与决策、 监督制衡、专 ...

九号有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 公司董事会审计委员会、第二届董事会第十二次会议及2022年年度股东大会 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振为公司 2023年审计机构。 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振（特殊 普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照， 并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹 俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主 ...

九号有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 九号有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质量，增强投资者回 报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的 应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体存托凭 证持有人利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将持续提升公 司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以 期实现长足发展，回馈广大投资者，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，主要措施如下： 一、专注公司主业，强化核心竞争力 公司围绕长期发展战略和年度经营目标，积极优化经营策略，不断开拓市场 以保证经营业绩持续稳定增长。同时紧跟行业趋势，加大研发投入提升公司核心 竞争力，完善制度建设，强化内部经营管理。2023 年实现营业收入 1,022,208.34 万元,同比增长 0.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 59,799.48 万元，同 比增长 32.50%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,294.04 万元，同比增长 8.54%。 二、持续完善投资者回报机制 公 ...

大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 法律意见书 R DENTONS 太郎 is Dentons' Preferred I aw Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号 兆泰国际中心 B 座 16-21 层 邮编:100020 16-21F, Tower B ZT International Center No.10. Chaovangmen Nandaiie Chaovang District 100020. Beijing, China dacheng.com dentons on 北京大成律师事务所 ...

独立董事关于公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）的核查意见 九号有限公司（以下简称"公司"）因未设置监事会，独立董事依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《2022 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订）》"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-030 九号有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每份分配比例：每10份派发现金红利人民币2.835元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的存托凭证总数扣减公司 回购专用证券账户中的存托凭证份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司存托凭证总数发生变动的，公司拟 维持现金分红总额不变，相应调整每份现金分红比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的存托凭证总数扣减公司回购专 用证券账户中的存托凭证份数为基数，向全体存托凭证持有人每 10 份派发现金 红利 2.835 元（含税）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司 回购专用证券账户中的存托 ...