关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为九号有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）会计司于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"），而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调 整。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-034 九号有限公司 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部会计司发布了《会计准则解释第 16 号》文件， 对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 该文指出：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额（ ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿） 九号有限公司 二零二四年四月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《九号有 限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）对应的存 托凭证，来源为九号有限公司（以下简称"九号公司"、"本公司"、"公司"或"上市公 司"）向存托人发行公司 A 类普通股，再由存托人向激励对象定向 ...

Ninebot Limited 股东大会议事规则 二零二四年四月 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的职权 2 | | 第三章 股东大会的召集 5 | | 第四章 股东大会的提案与通知 6 | | 第一节 股东大会的提案 6 | | 第二节 股东大会的通知 7 | | 第五章 股东大会的召开 8 | | 第一节 股东大会召开的地点和方式 8 | | 第二节 股东大会的秩序 8 | | 第三节 股东大会的出席 8 | | 第四节 会议主持人 10 | | 第五节 会议提案的审议 10 | | 第六章 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 附则 15 | Ninebot Limited 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范Ninebot Limited（an exempted company with limited liability incorporated the Cayman Islands，以下简称"公司"）股东大会 的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上 ...

重要内容提示： 本公司是发行中国存托凭证（以下简称"存托凭证"）并在科创板上市的 红筹企业，依据本公司与存托人中国工商银行股份有限公司（以下简称"存托人"） 签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》，存托人将代理存托凭证持有人在本 公司的股东大会上行使投票权。鉴于此，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的存托凭证持有人，拟行 使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权，须通过存托人进行投票。存托人将 收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人将投票结果传递至本公司完 成投票，并由股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票完成投票表决。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-047 九号有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 存托凭证持有人行使投票权的具体情况请详见《存托人中国工商银行股份有 限公司关于九号有限公司召开2023年年度股东大会2024年第2次征求存托凭证持 有人投票意愿的通知》（以下 ...

Ninebot Limited 董事会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的职权 2 | | 第三章 董事会会议通知和提案 5 | | 第四章 董事会会议召集 5 | | 第五章 董事会会议召开 6 | | 第六章 董事会议事和表决程序 7 | | 第七章 董事会会议决议和会议记录 9 | | 第八章 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为规范Ninebot Limited（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《Ninebot Limited 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由不超过9名董事组成，其中独立董事人数不少于三分之一， 其中至少有1名独立董事为会计专业人士。 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委 ...

F D = N = N 成是 Dentons 在中国的优先 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 致:九号有限公司(Ninebot Limited) 北京大成律师事务所(以下简称"本所")接受九号有限公司(Ninebot Limited,以 下简称"公司")的委托,就公司 2023年限制性股票激励计划(以下简 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-040 九号有限公司 关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划预留 授予部分限制性股票对应存托凭证的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划预留 授予部分限制性股票对应存托凭证的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见，并对本激励计划 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 二零二四年四月 九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划 1 （草案修订稿） 九号有限公司 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 2 特别提示 截至本激励计划草案公告日，公司 2021 年限制性股票激励计划、2019 年限制 性股票激励计划、上市前期权计划（2015 年期权计划、创始人期权计划、2019 年 期权计划）尚在有效期内。2019 年限制性股票激励计划授予权益 149.0506 万股、 2021 年限制性股票激励计划已授予未行权 36.4809 万股、上市前期权计划（创始人 期权计划、2015 年期权计划、2019 年期权计划）已授予未行权 444.0046 万股，加 上本次拟授予的 71.5667 万股，合计为 ...

公司代码：689009 公司简称：九号公司 九号有限公司 2023 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 3 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于母公司股东 的净利润为 597,994,833.29 元。经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的存托凭证总数扣减公司 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2405068 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九号公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第1页,共2页 KPMG Huazhen LLP, a Pe d a membe ...