第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 1 日召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2023 年年度报告》及《九号有限公司 2023 年年度报告摘要》，对公司的 2023 年度 的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告 及文件。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-027 九号有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-030 九号有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每份分配比例：每10份派发现金红利人民币2.835元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的存托凭证总数扣减公司 回购专用证券账户中的存托凭证份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司存托凭证总数发生变动的，公司拟 维持现金分红总额不变，相应调整每份现金分红比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的存托凭证总数扣减公司回购专 用证券账户中的存托凭证份数为基数，向全体存托凭证持有人每 10 份派发现金 红利 2.835 元（含税）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司 回购专用证券账户中的存托 ...

近外脚是古外壁出窗口头 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对九号有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2400702 号 九号有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的九号有限公司（以下简称"九号公司"）募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证 业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

北京市中伦律师事务所 关于九号有限公司 （NINEBOT LIMITED） 2021 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于九号有限公司 （NINEBOT LIMITED） 2021 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 致：九号有限公司（NINEBOT LIMITED） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受九号有限公司（NINEBOT LIMITED，以下简称 "公司"）委托，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称 "本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就公司 2021 年限制性股票激励 计划第二次调整事项（以下简称"本次激励计划调整事项"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《九号有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）、《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案二次修订 稿）》"）、公司相关董事会会议文件、独立董事独立意见、公司的书面说明以及本所律 师认为需要审查的其他文件，并通过查 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 国泰君安证券股份有限公司 关于 九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废处理部分限制性股票对应存托凭证事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年四月 1 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 九号公司/公司/本公司/上市 | 指 | Ninebot Limited，中文名称：九号有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本次限制性股票激励计划、 | 指 | 九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 本激励计划 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 | | CDR/存托凭证 | 指 | Chinese Depository Receipt，中国存托凭证 | | 工商银行、存托人、存托机构 | 指 | 中国工商银行股份有限公司 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 股票 | | 件后分次获得并登记的存托凭证对应的基础股票 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制 ...

九号有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 1 日召开。本次会议应到独立董事 4 人， 实到独立董事 4 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 本着审慎负责的态度，独立董事对公司第二届董事会第二十二次会议审议事 项发表如下独立意见： 1、审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 经审议，独立董事认为：公司 2024 年度针对高级管理人员的薪酬方案符合 公司目前发展现状和行业状况，有利于充分发挥高级管理人员的工作积极性，促 进其对公司经营管理水平的提高，推动公司稳健、有效发展。薪酬的决策程序及 确认依据符合《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。因此我们同意 公司高级管理人员 2024 年度薪 ...

毕马威华振专字第 2400703 号 九号有限公司董事会: KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma.com/cn 近外關型古外柴出窗可出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于九号有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 IG Huazhen LLP. a People's Republic of China partnership nd a member firm of the KPMG global org nt member firms affiliated with I Limited, a private Englis ...

证券来源：九号有限公司（以下简称"九号公司"、"本公司"、"公司"或"上 市公司"）向存托人发行 A 类普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托 凭证和/或从二级市场回购的存托凭证。 股权激励的权益总数及涉及的标的存托凭证总数：《九号有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟向激励对象授予 36.4809 万股限制性股票对应的 364.8090 万份存托凭证，占本 激励计划草案公告时公司存托凭证总份数 70,409.167 万份的 0.52%。其中首次授 予 291.8470 万份，约占本激励计划草案公告时公司存托凭证总份数的 0.42%，首 次授予部分占本次授予权益总额的 80%；预留 72.9620 万份，约占本激励计划草 案公告时公司存托凭证总份数的 0.1%，预留部分占本次授予权益总额的 20%。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-045 九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

大成 DENTONS 大威 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 向 激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (10020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Fax: +86 10-58137788 Tel: +86 10-58137799 dentons.cn 太郎 is Dentons' Preferred I aw Firm in China 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留 部分限制性股票对应存托凭证的 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-031 九号有限公司 关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金 管理的议案》，为提高公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内 外全资、控股子公司，下同）自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金 需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司拟 使用最高额度不超过人民币 50 亿元的自有闲置资金用于现金管理。在上述额度 内，资金可以滚动使用，公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期 内行使投资决策权、签署相关文件等。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （六）投资决策及实施方式：在上述投资额度范围内，授权管理层行使投 资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构和产品品 种、明确现金管理金额和期限、签署合同或协 ...