上海市金茂律师事务所 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海锦江国际旅游股份有限公司 二、 本次股东大会的召开 （引言） 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 21 日在上海市长乐路 161 号新锦江 大酒店四楼兰花厅召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、路 遥律师（以下简称"本所律师"）出席会议，就本次股东大会的召集、召开程序， 出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海锦江国际旅游股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所审查 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附：吴兴华先生简历 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-033 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 14 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十六次 会议的通知，2024 年 6 月 21 日下午在上海市长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼会 议厅召开第十届董事会第二十六次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所 作决议合法有效。会议由沙德银董事长主持，公司监事会成员与高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议审议的《关于调整公司部分高级管理人员的议案》经公司独立董事 专门会议事前审议，一 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 2023年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年六月二十一日 | 目 录 | | --- | | 一、2023年年度股东大会须知…………………………………………1 | | | --- | --- | | 二、2023年年度股东大会议程…………………………………………3 | | | 三、2023年度董事会报告………………………………………………4 | | | 四、2023年度监事会报告…………………………………………… | 12 | | 五、2023年年度报告及摘要………………………………………… | 16 | | 六、2023年度财务决算报告………………………………………… | 17 | | 七、2023年度利润分配方案………………………………………… | 23 | | 八、关于支付会计师事务所审计费用的议案……………………… | 24 | | 九、关于变更会计师事务所和聘请公司2024年度财务报表和内控审 | | | 计机构的议案………………………………………………………… | 25 | | 十、关于修订公司《独立董事制度》的议案……………………… | 26 | | 十一、关 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-031 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼兰花厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及 《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制订本规则。 上海锦江国际旅游股份有限公司 监事会议事规则 （2024年5月修订稿） 第一条 宗旨 第二条 监事会办事机构 公司董事会秘书室负责处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每6个月召开一次。出现下列情况之一 的，监事会应当在10日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 1 《公司章程》和监管部门有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 5 月修订稿) 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权，且不得将法定由股东大会行使的职权授予董事 会行使。 第一章 总则 第一条 为规范公司和股东行为,保证股东大会依法行使职 权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理 准则》《上市公司股东大会规则》以及《上海锦江国际旅游股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6 个月内 举行。临时股东大会不定期召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在 地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机 构和上海证券交易所,说 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-027 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十五次会议的通知， 2024 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十五次会议，应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议 一、关于修订《公司章程》及其附件的议案 二、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的 规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 章程 （2024 年 5 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司经上海市证券管理办公室沪证办（1994）086 号文《关 于同意上海中国国际旅行社改组为股份有限公司后发行人民币特种股票的 通知》和上海市外国投资工作委员会沪外资委批字（94）第 783 号文《关 于上海中国国际旅行社发行人民币特种股票的审定意见》批准，以募集方 式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 企股沪总字第 019034 号。 第三条 公司于 1994 年 9 月 7 日经上海市证券管理办公室沪证办（1994） 095 号文批准， 首次向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境 内上市外资股为 60,000,000 股，于 1994 年 9 月 28 日起在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称 （ ...

董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书室负责人。 第三条 定期会议 为了规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）等 相关法律、行政法规、规章及《上海锦江国际旅游股份有限公司 章程》）（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书室 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。 上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 5 月修订稿） 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上半年度和下半年度内各召开一次 定期会议。 第四条 定期会议的提案 1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书室应当视 需要征求各董事的意见，初步形成会议提案后提交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司首席执行官和其 他高级管理人员的意见。 第五条 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-029 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会、监事会召开情况 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十三次会议，分别审议 通过了《关于修订<上海锦江国际旅游股份有限公司章程>及其附件的议案》、 《关于修订< 上海锦江国际旅游股份有限公司监事会议事规则>议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性 文 件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际旅游股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《上海锦江国际旅游股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《上海锦江国际 旅游股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则"》） ...