一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了准则解释 16 号，明确了关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，可以提前执行。 根据财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从 2023 年 1 月 1 日开始执行。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部准则解释 16 号的相关规定进行的变更， 变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符 合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整， 对公司的财务状况和经营成果无重大影响。 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-019 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日 发布的《企业会计准则 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 10 日在上海市长乐路 191 号 1 楼会 议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席管丽娟女士 主持。会议审议并通过了以下议案: 一、2023 年度监事会报告； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-016 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ⑴ 公司 2023 年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； ⑵ 公司 2023 年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏； ⑶ 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、2023 年度财务决算报告； 表决结果：3 票同意，0 票 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及规 范性文件中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，上海锦江国际旅游股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事周慈铭、姚 凯、黄海杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月十日 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度（即 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（任永平） 二、独立董事出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任永平，男， 1963 年 9 月出生，会计学博士，上海大学教授。 曾任上海大学管理学院副院长、党委书记；曾任恒顺醋业（600305）、 扬农化工（600486）、兴源环境（300266）、科华控股（603161）、腾达 建设（60 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 财务资助对象：上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人。 财务资助方式与金额：1、公司直接向控股子公司提供贷款，金额不超过 10,000 万元人民币；2、公司通过锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称"锦 江财务公司"）向控股子公司提供委托贷款，金额不超过 22,629 万元人民币。 上述财务资助预计金额合计不超过 32,629 万元人民币，约占本公司最近一期 （2023 年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的 41%。 财务资助期限：不超过 3 年。 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-022 财务资助利率：贷款利率根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公 布的贷款市场报价利率（LPR）下浮不超过 20%，其中，公司提供上海锦江国际绿 色假期旅游有限公司的委托贷款利率与该公司其他股东提供的委托贷款利率保 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-018 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：在执行完上 海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度审计 工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续30年为公司提供审计服务，达到 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员 会（以下简称"国资委 ...

（一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有 限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注 册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、 中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政 部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等 文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来 一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师 共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计与风控委员会 2023 年第二次会议预审通 过《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务报表和内控审计机构的议案》。公司第十届董事会第十次会议 与 2022 年年度股东大会分别 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《上海锦江国际旅游股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思 考判断，并且形成讨论意见。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定履行职责。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和不定期会议。 定期会议每年至少召开一次，应于会议召开前 3 日发出会议通知。独立董 事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事提 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周慈铭） 作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度（即 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周慈铭，男，1951 年 10 月出生，研究生学历，硕士，高级经济 师。曾任上海财经大学财政金融系副系主任、副教授、硕士研究生导 师，美国斯坦福大学访问教授、美国华盛顿大学访问教授，申能集团 董事会秘书、副总经济师，中国太平洋财产保险股份有限公司副董事 长、董事，中国太平洋人寿保险股份有限 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-020 2024 年 4 月 10 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度拟发生日常关联交易的议案》。 关联董事沙德银、周东晓、何一迟、郑蓓、钱康、张珏均回避表决，其余 3 名非 关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，一 致同意提交董事会审议。 该议案无需经公司股东大会审议表决。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司，申迪集团指上海申迪（集团）有 限公司 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定位标准，未对关联 方形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营 成果产生重大影响。 单位 ...