证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-032 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届监事 会临时会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>及 其附件的议案》。 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程修改 对照表》、《股东大会议事规则修改对照表》、《董事会议事规则修改对照表》和《监 事会议事规则修改对照表》。 此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。 经审核，监事会认为：公司董事会对《公司章程》及其附件进行修改，符合 相 ...

中国南玻集团股份有限公司 公司章程 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 章 程 二零二三年九月 第 1 页 共 34 页 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 18 | | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 管理委员会及高级管理人员 23 | | | 第七章 监事会 24 | | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 可转换公司债券 25 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

中国南玻集团股份有限公司 募集资金管理办法 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.,LTD. 募 集 资 金 管 理 办 法 二零二三年九月 - 1 - | 第一章 | 总 则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | - | 3 - | | 第三章 | 募集资金的使用和管理 | - | 4 - | | 第四章 | 募集资金用途的变更 | - | 8 - | | 第五章 | 募集资金使用情况的监督 | - | 9 - | | 第六章 | 发行股份涉及收购资产的管理和监督 - | | 11 - | | 第七章 | 附则 - | | 11 - | 中国南玻集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 ...

中国南玻集团股份有限公司 独立董事工作制度 中国南玻集团股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. | 第一章 | 总 则 - 3 - | | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 - 3 - | | 第三章 | 独立董事的产生和更换 - 5 - | | 第四章 | 独立董事的职责及履职方式 - 8 - | | 第五章 | 独立董事履职保障 - 11 - | | 第六章 | 独立董事年报工作制度 - 12 - | | 第七章 | 附 则 - 13 - | 独 立 董 事 工 作 制 度 二零二三年九月 - 1 - 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 第一条 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利 益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

中国南玻集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 - 1 - | | | | 第一章 | 则 总 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 - | 3 - | | 第三章 | 职责权限 - | 4 - | | 第四章 | 会议的通知与召开 - | 5 - | | 第五章 | 议事与表决程序 - | 6 - | | 第六章 | 会议决议和会议记录 - | 8 - | | 第七章 | 回避制度 - | 9 - | | 第八章 | 薪酬考核 - | 9 - | | 第九章 | 附 则 - | 10 - | 中国南玻集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 二零二三年九月 第一章 总 则 第一条 为建立、完善董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》（以下简称"《治理准则》"）、《中国南玻集团股份有限公司章 ...

提 名 委 员 会 议 事 规 则 二零二三年九月 - 1 - 中国南玻集团股份有限公司 提名委员会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. | 第一章 | 总 则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | - | 3 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 4 - | | 第四章 | 会议的通知与召开 | - | 5 - | | 第五章 | 议事与表决程序 | - | 6 - | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | - | 8 - | | 第七章 | 回避制度 | - | 9 - | | 第八章 | 工作评估 - | | 10 - | | 第九章 | 则 附 - | | 10 - | 中国南玻集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事、高级管理人员提名程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，规范公 司董事、高级管理人员的产生，使董事会及经营层规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共 ...

| 序号 | 原《董事会议事规则》条款 | 修改后的《董事会议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 信、传真或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明； | 信、传真或者其他口头方式发出会议通知； | | | （三）董事会办公会议召开 1 日前以电话、传真、电子邮件、短信、微信等方式通知 | （三）董事会办公会议召开 1 日前以电话、传真、电子邮件、短信、微信等方式通 | | | 全体董事。 | 知全体董事。 | | | 会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期； | 会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日 | | | 以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真送出 | 期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真 | | | 的，自传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显示为 | 送出的，自传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显 | | | 准。公司通知以电子邮件、电话、短信、微信等即时通讯方式送出 ...

公司已在本报告中详细描述公司未来发展的风险因素及对策，敬请查阅 第三节管理层讨论与分析。 2 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 目录 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 中国南玻集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 三、其他情况 中国南玻集团股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、 预测与承诺之间的差异。 2023 年半年度报告 二零二三年八月 1 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人王文欣及会计机构负责人(会计主 管人员)王文欣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 息披露（2023年修订）》中"非金属建材相关业务"的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中国南玻集团股份有限公司 2 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-028 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023年半年 度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2023年半年度报告 摘要》。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 25 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公 楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士 主持。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过 了以下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表 ...

中国南玻集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 注 1：本公司无控股股东及实际控制人。 注 2：该款项包括本公司对子公司构成实质性长期投资的应收款项和代垫款项等（于"其他应收款"科目核算）。 本表已于 2023 年 8 月 25 日获董事会批准。 企业负责人：陈琳 主管会计工作的负责人：王文欣 会计机构负责人：王文欣 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用累 计发生额金额 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年 6 月 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 发生额 | 金余额 | | | | 现大股东及附属企业 | 不适用 | | | | | | | 注（1) | | | 前大股东及附属企业 | 不适用 ...