中国南玻集团股份有限公司 独董意见 中国南玻集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董 事，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保的情况进 行了认真的核查，基于独立判断立场，就相关情况作出说明并发表独立意见如下： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。 二、公司对外担保情况 报告期内，公司的对外担保均为公司对合并报表范围内的子公司进行的担保。公 司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行了必要的审议程序并 履行了信息披露义务，担保审批程序合法，符合有关规定，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形。 独立董事：朱乾宇、张敏、沈云樵 日期：2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-027 中国南玻集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、案件基本情况 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月1日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022- 056），中山润田投资有限公司以公司决议效力确认纠纷向广东省深圳市南山区 人民法院对公司提起了诉讼。 2023年8月11日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的（2022）粤 0305民初16056号《民事判决书》，判决结果为：驳回原告中山润田投资有限公 司 的 诉 讼 请 求 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 12 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023- 026）。 二、本次诉讼事项的进展 2023年8月24日，公司（2022）粤0305民初16056号案代理律师向公司 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-026 中国南玻集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、案件基本情况 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月1日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号： 2022-056），中山润田投资有限公司因公司股东大会决议效力纠纷向广东省深圳 市南山区人民法院提起诉讼。 二、本次诉讼事项的进展 2023年8月11日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的（2022）粤 0305民初16056号《民事判决书》，广东省深圳市南山区人民法院作出如下判决： 驳回原告中山润田投资有限公司的诉讼请求。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 案件受理费100元，由原告中山润田投资有限公司负担。 二〇二三年八月十二日 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、对公司未来可能产生的影响 截至本公告披露日， ...

2022 年年度报告 中国南玻集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司已在本报告中详细描述公司未来发展的风险因素及对策，敬请查阅 第三节管理层讨论与分析。 权登记日的总股本确定。 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 管理层讨论与分析 | | | 第四节 公司治理 . | | | 第五节 环境和社会责任 ... ... ... ................................................................ ...

证券代码：000012、200012 证券简称：南玻 A、南玻 B 编号：20150519 中国南玻集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 国信证券股份有限公司 黄道立 | | | 人员姓名 | 国信证券股份有限公司 刘宏 | | | | 新华基金管理有限公司 刘彬 | | | | 中信建投证券股份有限责任公司 王愫 | | | | 麦盛资产管理有限公司 张寰 | | | | 麦盛资产管理有限公司 张蕴荷 | | | 时间 | 2015 年 5 月 19 日 | 15:00 | ...

证券代码：000012、200012 证券简称：南玻 A、南玻 B 编号：20150126 中国南玻集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | KHAZANAH NASIONAL | 聂迪中 | | 人员姓名 | | 国泰证券投资信托股份有限公司 张匡勋 | | | 晋融资产管理有限公司 曹海研 | | | | 泽熙投资管理有限公司 张明芳 | | | | 中信证券股份有限公司 臧海亮 | | | 时间 | 2015 年 1 月 26 日 | 9:00 | | 地点 | 南玻大厦三楼会议 ...

证券代码：000012、200012 证券简称：南玻 A、南玻 B 编号：20150119 中国南玻集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 深圳市君海投资管理有限公司 孙艺洋 | | | 人员姓名 | 深圳市君海投资管理有限公司 孟凡德 | | | | 中国银河证券股份有限公司 傅盈 | | | | | 中国银河国际金融控股有限公司 布家杰 | | | 深圳民森投资有限公司 张庭坚 | | | | | 淡水泉（北京）投资管理有限公司 黄垲锐 | | 时间 | 2015 年 1 月 19 日 ...

证券代码：000012、200012 证券简称：南玻 A、南玻 B 编号：20150120 中国南玻集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|-----------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 国泰君安证券 王晶晶 | | | 人员姓名 | 国泰君安证券 张茜萍 | | | | 国泰君安证券 范杨 | | | | 安邦资产管理有限责任公司 吴岳风 | | | | 银华基金管理有限公司 王文光 | | | | 广东银石投资有限公司 关启亮 | | | | 吉祥人寿保险股份有限公司 周娅 | | | | | 深圳前海黑天鹅资产管理有限公司 陈东升 | | | ...

证券代码：000012、200012 证券简称：南玻 A、南玻 B 编号：20160524 中国南玻集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------|---------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 三星资管 | Lee Jonghun | | 人员姓名 | 三星资管 | Kim Seungmin | | | HI 资管 | Kwon Dongwoo | | | 新榮證券 | Shin Yong Suk | | | 新榮證券 | Park June Woo | | | KB 资管 | Kim Suhyuk | | | 富邦投信 | Brady Hsieh (TW) | | | 招商证券(香港 | 李昱同 ...