表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二〇二四年八月三十日 康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第四次会议决议 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第四次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开，会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘 坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立 判断的立场，审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议 案》并发表审核意见如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事， 对公司为非公开发行公司债券，向华侨城集团有限公司提供反担保及 支付担保费用事项进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书 进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据 各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作 出独立判断，认为该交易符合国家 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2024-46 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本公司董事局于 2024 年 9 月 10 日召开了第十届董事局第三十三次会议,会议审议 通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。本公司共有 5 名董事，实到董事 5 名，董事局以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。 根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。 3、目前，本公司对外实际提供财务资助金额为 171,349.18 万元，占公司最近一期经审 计净资产的比例为 30.36%。本公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司和重 庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的 ...

2024 年第三次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件之一 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的 有关规定，康佳集团股份有限公司（简称："公司"）董事局认真对 照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关 事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非 公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。 以上议案，提请公司股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二四年九月十一日 1 康佳集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件之二 关于公司非公开发行公司债券方案的议案 各位股东及股东代表： 为拓宽融资渠道并优化公司债务结构，公司拟非公开发行公司债 券，本次债券发行方案如下： 1、发行规模：本次拟非公开发行的公司债券票面总额合计不超过 人民币 24 亿元（含 24 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公司 董事局及董事局获授权人士在上述范围内根据相关规定、市场情况和 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-45 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例对东莞市莞康宇宏投资有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 9 月，本公司通过在国有产权交易所公开挂牌方式，将莞康宇宏公 司 51%股权转让给宇宏荣基公司。股转完成后，公司持有莞康宇宏公司 49%股权， 宇宏荣基公司持有莞康宇宏公司 51%股权，即莞康宇宏公司由本公司的全资公司 变为参股公司，本公司在股权转让的同时收回了 51%股权所对应的 2.04 亿元股 东借款，在履行相应审批程序后，剩余 49%股权所对应的 1.96 亿元股东借款继 续存续。由于莞康宇宏公司负责的莞康旧改项目为"三旧改造"项目，投资开发 周期较长，为了顺利推进莞康旧改项目，莞康宇宏公司向股东申请继 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-48 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第三十三次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、现场会议召开日期、时间：2024年9月26日（星期四）下午2:50。 网络投票时间：2024年9月26日。 其中： （1） ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-44 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第三十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第三十三次会议，于 2024 年 9 月 10 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事局副主席周彬先生主持。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于公 ...

康佳集团股份有限公司 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2024-47 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 关于公司非公开发行公司债券方案并 向华侨城集团提供反担保及支付担保费用的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,196,225.00 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 389%，公司及控股子公司对合并报表内 单位实际提供的担保总金额为 404,658.61 万元，占公司最近一期经审计净资产 的比例为 72%。针对华侨城集团有限公司对公司融资提供的担保，公司实际提供 的反担保金额为 560,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 99%。 除上述反担保外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 51,110.55 万元，占 ...

| 债券简称：22 | 康佳 01 | 债券代码：149987 | | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 康佳 03 | 债券代码：133306 | | 债券简称：22 | 康佳 05 | 债券代码：133333 | | 债券简称：24 | 康佳 01 | 债券代码：133759 | | 债券简称：24 | 康佳 02 | 债券代码：133782 | | 债券简称：24 | 康佳 03 | 债券代码：133783 | 兴业证券股份有限公司 关于康佳集团股份有限公司董事及高级管理人 员变更的临时受托管理事务报告 债券受托管理人：兴业证券股份有限公司 一、公司债券核准及发行情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕877 号文注册，发行人获准 面向专业投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券，采用分期发行的方 式。2022 年 7 月发行人面向专业投资者发行规模为 12 亿元的"康佳集团股份有 限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）"，为"22 康佳 01"。 根据深圳证券交易所于 2022 年 8 月 15 日印发的"深证函〔2022 ...

康佳集团股份有限公司 2024 年半年度财务报表 1 1、合并资产负债表 | 编制单位：康佳集团股份有限公司 | 2024年06月30日 | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 5,514,370,579.43 | 6,506,359,577.02 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 294,937,209.31 | 469,636,700.78 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 301,987,637.11 | 533,171,949.15 | | 应收账款 | 1,856,961,440.23 | 1,726,545,973.08 | | 应收款项融资 | 203,279,738.30 | 173,396,326.14 | | 预付款项 | 139,219,299.00 | 165,454,311.51 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 829,528,63 ...

康佳集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 康佳集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-42 2024 年 08 月 1 康佳集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹士平、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主 管人员)平衡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事局会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 康佳集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...