关于康佳集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 关于康佳集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SZAA8F0121 康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了康佳集团股份有限公司(以下简称康佳集 团公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年3月29日出具了XYZH/2024SZAA8B0233号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，康佳集团公司编制了后附的康佳集团股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是康佳集团公司的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司监事， 本着谨慎的原则，对公司 2023 年度内部控制评价报告及与此有关的资料 进行了审核，就有关情况向公司财务审计委员会、公司内部审计部门有关 人员进行了询问，现发表意见如下： 公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。 内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防 范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资 产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 我们认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关 文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。 特此声明。 康佳集团股份有限公司 监 事 会 康佳集团股份有限公司 监事会关于公司内部控制评价报告的审核意见 二○二四年四月一日 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：133003、133040 | 债券简称：21 | | 康佳 | 02、21 | 康佳 | 03 | | 149987、133306 | | 22 | 康佳 | 01、22 | 康佳 | 03 | | 133333、133759 | | 22 | 康佳 | 05、24 | 康佳 | 01 | | 133782、133783 | | 24 | 康佳 | 02、24 | 康佳 | 03 | 康佳集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、康佳集团股份有限公司（简称"公司"）2024 年拟向华侨城集团有限公司及 其下属子公司（简称"华侨城集团及其子公司"）销售电视、智能终端等产品以及收 取智能电视终端装机费等费用，合计金额预计不 ...

康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司 董事局关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，康佳集团股份有限公司（简称"公司"）董 事局，就公司在任独立董事刘坚、王曙光、邓春华的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，经核查公司独立董 事刘坚先生、王曙光先生、邓春华女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，会议认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 局 二○二四年四月一日 ...

康佳集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，康佳集团股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负 责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共举行了六次会议：第十届监事会第四次会 议～第十届监事会第九次会议。会议经审议，以投票表决的方式审议通过 了如下事项： （一）《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》； （六）《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》； 二、监事会意见 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会 成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成以及表决程序 进行了审查和监督，对公司依法运作情 ...

康佳集团股份有限公司（简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对信永中和会计师事务所在近一年审计中的履职情 况进行了评估。 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 （一）基本信息 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财 政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有 中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 660 人。 （三）业务信息 信永中和会计师事 ...

康佳集团股份有限公司董事局财务审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和会计 师事务所"）已对康佳集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年 度财务报表及内部控制进行审计，主要内容是对公司 2023 年度末财 务状况及年度经营成果和现金流量进行审计，对 2023 年 12 月 31 日 财务报告内部控制的有效性进行审计，对公司控股股东及其关联方占 用资金情况进行专项说明。在年度审计期间,公司董事局财务审计委 员会进行了必要的跟踪配合。年度审计结束后，信永中和会计师事务 所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计 报告。 现将信永中和会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如 下: 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 202 ...

关于康佳集团股份有限公司 2023 年度 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 康佳集团公司编制了本专项说明所附的康佳集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是康佳集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康佳集团公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 索引 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于康佳集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA8F0120 康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了康佳集团股份有限公司（以下简称康佳集团 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第三次会议决议 （一）对公司预计 2024 年度日常关联交易的专门意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们 对公司预计 2024 年度日常关联交易的情况进行了认真核查，就有关 问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合 理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们 的专业知识，对该关联交易作出独立判断。我们认为该关联交易符合 有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 相关规定，符合商业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第三次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开，会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘坚 先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司 章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立判 ...

康佳集团股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 2023 年，康佳集团股份有限公司（简称"公司"）董事局严格按 照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的相关规定，认真依法履行股东大会赋予的职责，充 分发挥董事局"定战略、作决策、防风险"作用，聚焦精益管理和价 值创造，不断强化战略引领，提升决策质量，加强风险防控，保障公 司和全体股东的合法权益，助力公司高质量发展。 一、2023 年度董事局主要工作情况 （一）加强顶层设计，明晰企业发展战略 面对新的发展阶段，依托于既有的产业基础和发展优势，2023 年，公司明确"一轴两轮三驱动"新发展框架，其中"一轴"是以电 子科技为发展主轴，致力于发展成为具有全球竞争力的世界一流电子 科技企业集团；"两轮"是以消费电子、半导体为发展主线，致力于 建立并巩固具有核心壁垒的业务根据地；"三驱动"是以"产品驱 动、制造驱动、国际驱动"为主引擎，形成定位清晰、优势互补、协 同并进的长效发展模式，进而推动公司持续优化资源配置和专业化整 合。 （二）依法依规决策，提升企业治理效能 ...