2023 年度独立董事述职报告（王曙光） 各位股东及股东代表： 本人作为康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董 事，在 2023 年度的工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、个人基本情况 （二）内外部审计机构沟通情况 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 15 次董事局会议、9 次财务审计委员会会议、 2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议，本人均亲自出席，无缺 席和委托其他董事出席会议的情况。对上述会议的议案，本人均表示赞成， 无提出异议、反对和弃权的情形。本人认为公司董事局会议及各专门委员会 - 1 - 的召集、召开、决策符合法定程序，合法有效。公司 2023 年度董事局会议 及各专门委员会的具体情况请参见公司 2023 ...

| 证券 | 证券 | 最初投 | 期初 | 本期公允 | 计入权益的 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 期末持 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 简称 | 资成本 | 账面 | 价值变动 | 累计公允价 | 售金额 | 损益 | 面价值 | 股数量 | 持股 | | | | | 价值 | 损益 | 值变动 | | | | （万股） | 比例 | | 0030 | 楚天 | 974,89 7,430. | 0.00 | -335,611 | 0.00 | 169,648 | -46,59 1,299. | 469,636 | 2,789.7 | 6.05% | | 40 | 龙 | | | ,963.64 | | ,766.00 | | ,700.78 | 662 | | | | | 42 | | | | | 41 | | | | 康佳集团股份有限公司 董事局关于证券投资情况的专项说明 按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则 的要求，康佳集团股份有限公司（简 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-23 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日（星期五）召 开了第十届董事局第二十四次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配 方案的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过该项议案。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过该项议案，并发表了审核意见。 根据有关法律法规及公司章程的有关规定，本预案尚需提交股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永 ...

康佳集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 康佳集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责 任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-24 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，经与康佳集团股份有限公司（简称"本 公司"）2023 年度财务报表和内部控制审计机构信永中和会计师事务（特殊普 通合伙）（简称"信永中和会计师事务"）商榷，为确保客观、公正地反映本公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，经过对截 至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-20 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第二十四次会议，于 2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日 以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事 局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有 限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 ...

2023 年度独立董事述职报告（邓春华） 各位股东及股东代表： 本人作为康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董 事，在 2023 年度的工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、个人基本情况 （一）工作履历 邓春华，女，汉族，1963 年出生，工商管理硕士，会计学教授，中国注 册会计师（非执业会员）。历任中南财经大学大信会计师事务所主管会计、 项目经理，中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院助教、讲师、副 教授、教授，浙江金海高科股份有限公司独立董事等职务，现任中南财经政 法大学会计学院教授，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司独立董事、卧 龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、浙江优创材料科技股份有限公司独 立董事（非上市公司）、康佳集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-21 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第十一次会议，于 2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以 电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事长蔡伟斌先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集 团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票 ...

2023 年度独立董事履行职责情况的报告 在 2023 年的工作中，康佳集团股份有限公司（简称"公司"） 独立董事刘坚先生、王曙光先生和邓春华女士严格按照有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着对公司和股东 负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥各自的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判断，对公司 的重大事项发表意见，为公司的健康发展提供了有益的建议。 现将 2023 年度独立董事履行职责情况具体报告如下。 一、全年出席董事局会议方式、次数及投票情况，出席股东大会 次数 | 独立董事 | | | 出席董事局会议情况 | | | 出席股东大会会议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次数 | 投票情况 | 出席次数 | | | 事局会议次数 | 席次数 | 席次数 | | | | | 刘 坚 | 15 | 15 | 0 | 0 | 全部赞成 | 0 | | 王曙光 | 15 | 15 | 0 | 0 | 全部赞成 | 0 | | 邓春华 ...

2023 年度独立董事述职报告（刘坚） 各位股东及股东代表： 刘坚，男，汉族，1966 年出生，硕士研究生学历。历任对外经济贸易大 学出版社编辑，中华工商时报编辑，武汉天源环保股份有限公司独立董事、 海信视像科技股份有限公司独立董事，方正科技集团股份有限公司独立董事 等职务。现任经济观察报总编辑、社长，北京经观文化传媒有限公司董事长， 山东经济观察报传媒有限公司董事、总经理，康佳集团股份有限公司独立董 事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求 的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控 股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 15 次董事局会议、2 次薪酬与考核委员会会 议、1 次提名委员会会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席会 - 1 - 本人作为康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董 事，在 2023 年度的工作中，严格根据《公司法》《证 ...