深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的规定，忠实履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工 作，维护公司和股东的合法权益，对公司围绕生产和经营的重大决策及时提出意见 和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。 二、公司监事会对 2024 年有关事项的意见 1、公司依法运作情况： 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况 及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2024 年度的工作能严格按照《公 司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作， 工作认真负责，认真完善内部管理和内部控制制度；没有发现公司董事、高级管理 人员执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 一、报告期内公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议： 1、2024 年 3 月 18 日以通讯表决的方式召开第十届监事会第七次（临时）会 议 ...

| 项目 | 2024 年金额 | 上年金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 57987 | 56848 | 2% | | 二、营业成本 | 54543 | 53161 | 3% | | 三、税金及附加 | 46 | 103 | | | 四、期间费用 | | | | | 1、销售费用 | 457 | 599 | | | 2、管理费用 | 674 | 676 | | | 3、研发费用 | 64 | 127 | | | 4、财务费用 | 34 | -2 | | | 五、信用减值损失（"-"为损失） | -120 | -274 | | | 六、资产减值损失（"-"为损失） | -38 | -32 | | | 七、投资收益及其他收益 | -16 | 12 | | | 八、营业利润 | 1995 | 1891 | | | 九、营业外收入 | 763 | 593 | | | 十、营业外支出 | 555 | 624 | | | 十一、利润总额 | 2203 | 1859 | | | 十二、净利润 | 1584 | 1801 | | | 其中：归属母公司所有者的净利 ...

二、监事会对公司内部控制自我评价的意见： 经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公 司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2024 年度，公司不存在 违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全 面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 监事会对 2024 年度相关事项的意见 公司监事会对 2024 年度相关事项发表独立意见以下： 一、对 2024 年年度报告的审核意见： 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，监事会认真审议了公司 2024 年年度报告及其摘要， 发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 监 事 会 202 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-002 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 本公司第十届监事会于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出了召 开第十二次会议的通知。 2、监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15：30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝 丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。 3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人郭勇 先生主持。 4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 1、《2024 年度监事会工作报告》 会议以赞成 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-001 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 本公司第十一届董事会于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出了 召开第十七次会议的通知。 2、董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14：00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝 丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生 主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。 4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-003 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 一、审议程序 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 分别召开第十一届董事会第十七次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过 了《2024年度利润分配预案》，上述议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2024 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润为 16,845,245.59 元，期末 未分配利润为-1,175,806,118.62 元；2024 年度母公司实现净利润 9,029,958.93 元，期末未分配利润为-1,192,199,652.86 元。 鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度公司 计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014510022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014510022号 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华"）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深中华于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本 ...

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24014510045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24014510045号 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2024年度财务报表审计中所执行的 对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后 附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司披露2024年度报告之用，不得用作任何其他目的。 附件: 深圳中华自行车（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 | 华兴会计师事务所 | 中国注册会计师： | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （特殊普通合伙） | (项目合伙人) | | | | | | 中国注册会计师： | | | | | ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014510017 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014510017号 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称深中华） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了深中华2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深中华公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （詹奇勇） 作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深中华"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳 中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳中华 自行车（集团）股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的有 关规定，在2024年任职期间勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审 议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 詹奇勇，1982年出生，中共党员，中国国籍，江西财经大学会计学专业研究生学历， 注册会计师，注册税务师。历任深圳市网信联动技术有限公司财务部会计，深圳国宝造 币有限公司财务部会计、财务部经理助理 ...