证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-022 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议结合线上视频的方式召开，会议审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司现将有关情况公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向 特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票, 授 ...

1、董事会会议通知的时间和方式 本公司第十一届董事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、短信方式向全体董事 发出了召开第十一次会议的通知。 2、董事会会议的时间、地点和方式 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-015 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14：00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝 丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生 主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。 4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年度董事会工作 ...

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 国金证券股份有限公司 联系电话 0755-28181666 三、保荐工作概述 本保荐机构及相关保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作如下： （一）尽职推荐阶段 非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与深中华非公开发行股票的相关工 作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查， 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华""公司"或"发行人"）非公开发行股 票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经 届满，国金证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐 总结报告书。 证券代码 000017 注册资本 68,918.4933 万元人民币 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代 ...

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23014760045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23014760045号 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳中华自行 车（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月31日合并及母公司 资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日出具了 华兴审字[2024]23014760012号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求，贵 公司编制了后附的深圳中华自行车（集团）股份有限公司2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称情况表）。 中国注册会 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于万胜实业控股（深圳）有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的 专项审核报告 华兴专字[2024]23014760052 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于万胜实业控股（深圳）有限公司 2023年度业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 华兴专字[2024]23014760052号 1 深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东： 我们对深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）管 理层编制的《深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于万胜实业控股（深 圳）有限公司2023年度业绩承诺完成情况说明》（以下简称"业绩承诺完成情 况说明"）进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，真 实、准确地编制并披露业绩承诺完成情况说明，以使其不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。治理层负责监督贵公司业绩承诺完成情况说明编制过 程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的业绩承诺 完成情况说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101号—历史财 ...

2023 年度公司主要经济指标完成情况如下（单位：万元）： 说明： 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 项目 | 2023 年金额 | 上年金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 56848 | 44476 | 28% | | 二、营业成本 | 53161 | 41688 | 28% | | 三、税金及附加 | 103 | 376 | -73% | | 四、期间费用 | | | | | 1、销售费用 | 599 | 569 | 5% | | 2、管理费用 | 676 | 753 | -10% | | 3、研发费用 | 127 | 92 | 38% | | 4、财务费用 | -2 | -20 | | | 五、信用减值损失（"-"为损失） | -274 | -1552 | -82% | | 六、资产减值损失（"-"为损失） | -32 | -84 | | | 七、其他收益及资产处置收益 | 12 | 13 | | | 八、营业利润 | 1891 | -605 | | | 九、营业外收入 | 593 | 408 | | | 十 ...

保荐机构通过审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等多种方式从公司内部控制环境、 内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性 及有效性进行了全面、认真的核查。主要核查内容包括：查阅了公司股东大会、董事会、 监事会会议资料、公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制相关 的各项制度、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所；与公司相关董事、 监事、高级管理人员及财务部、内部审计部有关人员，以及会计师事务所等有关人员进 行沟通交流。 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年内控制度自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深中华出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-020 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议结合线上视频的方式召开，会议审议通 过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。公司现将有关情况公告如下： 为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要，公司及公司 合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度， 授信期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，用于办理包括但不 限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现、国内保理等授信业务，低风险业务 以公司自有资金作为保证金或自有存单作为质押等。 公司及子公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，在授信期限 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12 月31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 深圳中华 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-021 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为满足全资子公 司日常经营需求，保障其业务顺利开展，拟在全资子公司申请授信及日常经营需要 时为其提供相应担保，2024 年度预计担保金额不超过人民币 21,000 万元，其中为 资产负债率超过 70%的全资子公司担保额度不超过 1000 万元，为资产负债率 70%以 下的全资子公司担保额度不超过 20,000 万元。担保额度有效期为自公司 2023 年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止,担保额度在有效期内可 循环使用。 为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在上述额度和 期限范围内，全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 ...