（一）实际募集资金金额、资金到账时间 国金证券股份有限公司 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对深中华 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552 号）核准，深圳中华自行车（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日由主承销商国金证券股份有限公 司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定 和要求，现将对华兴会计师事务所（特殊有限合伙）2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所。2009 年1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市 鼓楼区湖东路15 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-023 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（以下简称"《会计准则解释第16 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审 议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营 成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 1 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月，财政部颁布了《会计准则解释第 16 号》，其中"关于单项交易 产 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王胜洪、主管会计工作负责人孙龙龙及会计机构负责人（会 计主管人员）佘涵星声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 26 | | 第五节 环境和社会责任 40 | | 第六节 重要事项 42 | | 第七节 股份变动及股东情况 55 | | 第八节 优先股相关情况 61 | | 第九节 债券相关情况 62 | | 第十节 财 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-014 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15- 15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点：深 圳 市 罗 湖区 翠竹街 道贝丽 北路 89 号水贝金座大 厦 8 楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0024 号 致：深圳中华自行车（集团）股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序 ...

2023 年 6 月，公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于购买控股子公司少 数股东股权暨关联交易的议案》（以下简称"购买股权事项"），详情请见公司于 2023 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网的 2023019 号《关于购买控股子公司少数股东股权暨 关联交易的公告》。2023 年 8 月 7 日，公司完成上述购买股权事项的相关工商变更 登记手续。鉴于深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司（以下简称"深圳钻金森"） 原为鑫森公司少数股东，且深圳钻金森持有福州钻金森 100%股权，福州融润为深圳 钻金森实际控制人陈俊荣之妻陈雪津持股 34%的企业，上述购买股权事项未满 12 个 月，出于谨慎性考虑，公司认定上述购买股权事项满 12 个月前,福州钻金森、福州 融润为公司关联方，发生的相关交易为关联交易。 2024 年 3 月 18 日经公司第十一届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会 第七次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体 表决情况详见同日披露的相关决议公告。公司独立董事于 2024 年 3 月 15 日召开第 十一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了该 ...

2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对深中 华 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深中华及子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司（以下简称"鑫森供应链"）根 据实际经营情况和业务发展需要，2024 年度预计与福州钻金森珠宝有限公司（以下简 称"福州钻金森"）和福州融润珠宝有限公司（以下简称"福州融润"）发生日常关联交 易总金额不超过人民币 12,000 万元。2023 年度同类交易预计总金额为 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-013 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 和 完 整 ，没有 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第十次（临时）会议于2024 年3月18日召开，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日9:15-15:00。 5、 ...

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，经审核，监事会认为：公司本次关于 2024 年度日常关联交易 预计的事项符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正 的原则，定价公允，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害中小股东利益的行为。具体内容详 见公司披 露于巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-012）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-011 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 监事 会 全 体 成 员 保 证 公 告内 容 真 实 、准 确、完 整 ，没 有虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 。 一、监事会会议召开情况 本公司第十届监事会于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式向全体监事发出了 召开第七次（临 ...