证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-038 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 和 完 整 ，没有 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、召开会议的基本情况： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第九次（临时）会议于2023 年12月4日召开，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次会议 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，公司设立董事会审计委 员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员会至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，审计委员会的召集人应为 会计专业人士，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会秘书处负责审计委员会日常的工作联络和会议组织等工 作。 第三章 职责权限 第八条 董事 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设 立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、选择程序以及人选 提名提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由公司三名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会 ...

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0133 号 致：深圳中华自行车（集团）股份有限公司（贵公司） 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-035 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下 午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市罗湖区 翠竹 街 道贝 丽 北路 89 号 水 贝 金 座 大 厦 8 楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式 4、召集人：公司董事会 5、 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 （2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称及 通过全景网络提供的网上平台参与 2023 年深圳辖区上市公司 人员姓名 投资者网上集体接待日的投资者 时间 2023年11 月15日（星期三）下午14:00-17:00 地点 通过全景网（https://rs.p5w.net）线上交流 上市公司接待人 公司董事长李海先生 员姓名 公司财务总监及董事会秘书孙龙龙先生 公司独立董事詹奇勇先生 1、深中华管理层您好，公司怎么进一步扩大市场份额，会不 会考虑增加新产品线满足市场需求？ 尊敬的投资者，公司目前各项经营和市场工作都在不断推进 中，新产品和新产品线也在根据市场的需求陆续推出中。具体 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2023-034 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023年11月15 日（周三）14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-030 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公告 内 容真 实 、准 确、完 整 ，没 有 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司第十一届董事会于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发 出了召开第八次（临时）会议的通知。会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯表决方式 召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cnin ...

国金证券股份有限公司 现根据实际业务开展需要，公司决定增加与福州钻金森、福州融润日常关联交易预 计额度合计人民币 7,000 万元，其中增加与福州钻金森日常关联交易预计额度人民币 2,000 万元，增加与福州融润日常关联交易预计额度人民币 5,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）预计增加日常关联交易类别和金额 单位：万元 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深中华增加 2023 年度 日常关联交易预计额度事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 ...